QUẢN TRỊ CÔNG TY - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TTC BIÊN HOÀ 2020-2021

62

Quản trị Công ty

khu vực ASEAN - Asean Scorecard

64

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Hoạt động Quản trị Công ty tại TTC Biên Hòa luôn được HĐQT không ngừng cải thiện trên cơ sở vận dụng

linh hoạt các thông lệ tốt nhất trên thị trường và các chuẩn mực quốc tế tiên tiến vào toàn hệ thống quản

trị sao cho phù hợp với bối cảnh hoạt động tại Việt Nam cũng như lĩnh vực kinh doanh Mía Đường trong giai

đoạn nhiều khó khăn vừa qua.

HĐQT TTC Biên Hòa quy định rõ việc phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đi kèm giữa các thành viên HĐQT cũng như với

Ban TGĐ nhằm đảm bảo sự tham gia hiệu quả của HĐQT đối với việc định hướng chiến lược và giám sát công tác quản lý cũng

như trách nhiệm giải trình của HĐQT đối với Công ty và Cổ đông. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra những cơ hội để Công ty tiếp cận

và tối ưu hóa được thị trường vốn đặc biệt là phát triển mạnh nguồn vốn quốc tế.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Nguồn: TTC Biên Hòa tổng hợp

Các Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty mà TTC Biên Hòa đang tham chiếu để áp dụng

• Đảm bảo cơ sở cho khuôn khổ Quản trị Công ty hiệu quả

• Quyền của Cổ đông, đối xử công bằng với Cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản

• Các Nhà đầu tư tổ chức, thị trường chứng khoán và các trung gian khác

• Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị Công ty

• Công bố thông tin và tính minh bạch

• Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

B nguyên tc Qun tr Công ty

G20/OECD (2015)

• Đảm bảo cơ cấu Quản trị hợp lý

• Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

• Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và các Bên liên quan

• Đảm bảo đối xử công bằng giữa những Cổ đông

• Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty

Thông tư 116/2020/TT-BTC

hưng dn mt s điu v

Qun tr Công ty áp dng đi

vi Công ty đi chúng (2020)

• Điều lệ mẫu Công ty

• Mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

• Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

• Mẫu Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của công ty đại chúng

Thông tư 116/2020/TT-BTC

hưng dn mt s điu v

Qun tr Công ty áp dng đi

vi Công ty đi chúng (2020)

• Quyền của Cổ đông

• Đối xử bình đẳng với Cổ đông

• Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan

• Công bố thông tin và minh bạch

• Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

Th đim Qun tr Công ty

ASEAN

• Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

• Môi trường kiểm soát

• Công bố thông tin và minh bạch

• Quyền của Cổ đông

• Quan hệ với các Bên liên quan

B nguyên tc Qun tr

Công ty theo thông l tt nht

dành cho Công ty đi chúng

ti Vit Nam (2019)

65

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Với định hướng xây dựng HĐQT “cân bằng” và phù hợp với Nguyên tắc “Thiết lập một HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp”

theo Bộ Nguyên tắc QTCT tốt nhất, TTC Biên Hòa luôn nỗ lực để đạt được sự đa dạng về giới tính, tuổi tác, chuyên môn, kỹ năng,

kinh nghiệm và phẩm chất Lãnh đạo… Trong quyết sách từng chủ trương của Công ty, HĐQT hoạt động theo nguyên tắc bỏ

phiếu biểu quyết, mỗi thành viên HĐQT có 1 phiếu biểu quyết trừ các vấn đề mà thành viên đó có lợi ích liên quan. Trên cơ sở

đó, hoạt động của HĐQT trở nên sâu sát, chi tiết hơn nhưng vẫn đảm bảo góc nhìn toàn diện.

Trong 17 tiêu chí Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, 17 Mục tiêu

Phát triển bền vững quốc gia đến năm 2030 đều nhấn mạnh mục tiêu

Bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và bé gái. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra

rằng một HĐQT đa dạng về cơ cấu giới tính với sự hiện diện của các nhà

lãnh đạo nữ có thể thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và sự bền vững của doanh

nghiệp. Với 43% tỷ lệ nữ giới trong HĐQT, trong đó cả Chủ tịch HĐQT và Phó

Chủ tịch HĐQT đều là nữ, điều này cho thấy TTC Biên Hòa đang từng bước

đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thậm chí vượt trội so với mức trung bình toàn

cầu là 15% và Việt Nam là 18% là nữ, theo nghiên cứu của Deloitte.

Thành viên

HĐQT

không

điều hành

Thành viên HĐQT

không đồng thời

là thành viên HĐQT

của quá 5 Công ty

khác

Thành viên HĐQT

là nữ giới

Thành viên HĐQT

có kinh nghiệm

từ 15 năm trở lên

trong Ngành

Thành viên HĐQT

là thành viên

độc lập

Thành viên HĐQT

có trình độ Tiến sỹ,

Thạc sỹ và Cử nhân

trở lên

Thành viên HĐQT

là người nước ngoài

SỰ ĐA DẠNG TRONG CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TTC BIÊN HÒA

G20/

OECD

(2015)

THÔNG TƯ

116/2020/

TT-BTC

THÔNG TƯ

116/2020/

TT-BTC

100% 100% 100% 86% 43% 43% 14%

SỰ CỘNG HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỦA TTC BIÊN HÒA

NN TNG CƠ CU

QUN TR CÔNG TY

VNG CHC, ÁP DNG

THNG NHT TRONG

TOÀN CÔNG TY

PHÙ HP THÔNG L

VÀ PHÁP LUT

VIT NAM

CHUN MC QUN TR

QUC T

67

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà HUỲNH BÍCH NGC

Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn:

• Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

• 2019 - Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2012 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Thành Thành Công

• 2015 - Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Toàn Hải Vân

• 2018 - 2020: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

• 2010 - 2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Biên Hòa tiền thân là CTCP Bourbon Tây Ninh

• 2007 - 2019: Phó Chủ tịch Thường trực CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

• 1981 - 2012: Chủ tịch HĐQT CTCP SX -TM Thành Thành Công

Thành tựu nổi bật:

• Với hơn 40 năm gắn bó với ngành Mía đường, Bà Huỳnh Bích Ngọc là một trong những người

có công lớn đưa TTC Biên Hòa trở thành Công ty Đường số một Việt Nam và có vị thế nhất định

trên thị trường quốc tế. Khởi đầu từ cơ sở sản xuất, kinh doanh Cồn và Nông sản từ những

năm đầu thập niên 80, Bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại TTC Biên Hòa từ 1981 đến 2012.

Tháng 10/2019, Bà Ngọc quyết định trở lại dẫn dắt TTC Biên Hòa với vai trò là Chủ tịch HĐQT,

trở thành cánh chim đầu đàn đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của chu kỳ ngành

Đường và cột mốc thử thách ATIGA khi Hiệp định chính thức áp dụng với ngành Mía Đường

Việt Nam từ 1/1/2020.

Một số thành tựu nổi bật của Bà trong niên độ 2020-2021 có thể kể đến như:

• Định hướng TTC Biên Hòa tham gia vào thị trường cây ăn trái, cụ thể, Bà đã trực tiếp chỉ đạo

các hình thức thử nghiệm trồng cây ăn quả tại Đông Nam Bộ, dự án bước đầu gặt hái được kết

quả thành công đối với mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu. Đây thực sự là bước đệm quan

trọng để Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm các dự án cây ăn trái nhằm đa dạng hóa

chuỗi nông nghiệp của TTC Biên Hòa bên cạnh các sản phẩm chính từ Mía đường;

• Dẫn dắt TTC Biên Hòa gia nhập thị trường tiêu dùng nhanh bằng dòng sản phẩm xanh sạch

mang thương hiệu MÍAHA - Nước Mía ép tươi đóng lon 100% tinh chất tự nhiên trên dây

chuyền công nghệ tân tiến đầu tiên tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược

gia tăng chuỗi giá trị cây Mía;

• Trực tiếp chỉ đạo các dự án khuyến nông, mở rộng vùng nguyên liệu và bước đầu có kết quả

ngay trong niên độ 2020-2021 với tổng diện tích vùng nguyên liệu tăng lên hơn 66.000 ha.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con):

• Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Thành Thành Công

• Chủ tịch HĐQT CTCP Toàn Hải Vân

Năm sinh: 1962

Thời điểm được bổ nhiệm

Chủ tịch HĐQT: Tháng 10/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

69.724.473 cổ phần, chiếm 10,92%

Ông PHM HNG DƯƠNG

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Trình độ chuyên môn:

• Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp - Đại học Kasetsart, Thái Lan

• Thạc sĩ Quản trị sản xuất - Đại học Khoa học Ứng dụng Ludwigshafen, Đức

• Kỹ sư Hóa - Đại học Bách khoa TP.HCM

Các vị trí trong Ngành:

• Thành viên Hiệp hội Công nghệ Mía Đường Quốc tế (ISSCT)

• Thành viên Liên minh Đường ASEAN (ASA)

Quá trình công tác:

• 2019 - Nay: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2020 – Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công

• 2017 - 2019: Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2015 - 2017: Chủ tịch HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công -Tây Ninh

• 2014 - 2015: TV HĐQT CTCP Mía Đường Nhiệt điện Gia Lai

• 2013 - 2015: TV HĐQT CTCP SX-TM Bao bì Thành Thành Công

• 2012 - 2015: TV HĐQT CTCP Đường Biên Hòa

• 2011 - 2012: Phó TGĐ Kỹ thuật CTCP Bourbon Tây Ninh

• 2009 - 2011: Giám đốc Nhà máy CTCP Bourbon Tây Ninh

Thành tựu nổi bật:

• Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Mía Đường, Ông Dương đã có những đóng góp lớn

cho sự thành công của TTC Biên Hòa bởi những định hướng, chiến lược kịp thời và phù hợp. Ông

được đánh giá là một trong những chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.

• Trong suốt thời gian công tác của mình, Ông giữ nhiều vị trí quan trọng tại các Đơn vị ngành Đường

thuộc TTC Biên Hòa trước khi trở thành Phó Chủ tịch Thường trực Công ty. Xuất phát điểm là Kỹ sư

Hóa, ông là người am hiểu về kỹ thuật và từng công tác 4 năm ở CTCP Bourbon Tây Ninh với vai

trò Phó TGĐ Kỹ thuật từ năm 2011-2012 và Giám đốc Nhà máy từ năm 2009-2011.

Một số thành tựu nổi bật của Ông trong niên độ 2020-2021 có thể kể đến như:

• Tham gia Ban dự án Chuyển đổi số với vai trò Phó Ban Chỉ đạo Dự án; phụ trách chuẩn hóa dữ

liệu Master data chuyên sâu của ngành nghề, dẫn dắt thành công việc mapping và chuyển đổi

dữ liệu lên hệ thống mới;

• Dẫn dắt triển khai chiến lược R&D của TTC Biên Hòa, phát triển thành công các loại đường có

lợi cho sức khỏe, nước giải khát nguồn gốc tự nhiên, công nghệ sản xuất đạm hữu cơ và các

giải pháp dinh dưỡng đất;

• Phụ trách triển khai xây dựng 2 Nhà máy sản xuất Phân hữu cơ vi sinh tại Lào và Gia Lai với

công suất hoạt động mỗi Nhà máy đạt 34.000 tấn/năm. Trong đó, định hướng xây dựng Nhà

máy tại Lào theo tiêu chuẩn Organic;

• Dẫn dắt triển khai thành công nhiều dự án nâng công suất và cải tiến công nghệ tinh luyện

Đường, điển hình là Dự án nâng công suất 760 tấn Đường/ngày tại Công ty TNHH Đường Biên

Hòa - Ninh Hòa và các giải pháp nâng cao chất lượng tại các nhà máy khác;

• Đại diện TTC Biên Hòa tham gia các hiệp đoàn ngành nghề tư vấn, đóng góp ý kiến với các Cơ

quan ban ngành về các chính sách hội nhập.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con):

• Không

Năm sinh: 1974

Thời điểm được bổ nhiệm Phó Chủ tịch

Thường trực HĐQT: Tháng 10/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

4.313.163 cổ phần, chiếm 0,68%

69

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Bà ĐNG HUỲNH C MY

Phó Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn:

• Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Preston, New Zealand

• Chứng nhận CEO Chuyên nghiệp - PACE

• Chứng nhận từ chương trình đào tạo chuyên biệt về QTDN - OPM Harvard Business School

Quá trình công tác:

• 2019 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2020 – Nay: Chủ tịch HĐQT CT TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai

• 2019 – Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

• 2017 - 2019: Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2015 - 2017: Thành viên HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công - Tây Ninh

• 2012 - 2015: Chủ tịch HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công - Tây Ninh

• 2009 - 2012: TGĐ CTCP Đầu tư Thành Thành Công

• 2007 - 2009: Phó TGĐ Thường trực CTCP SX - TM Thành Thành Công

• 2006 - 2007: Phó Giám đốc điều hành CTCP SX - TM Thành Thành Công

Thành tựu nổi bật:

• Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Mía Đường, Bà Ức My đã vận dụng khéo léo thế mạnh, chuyên môn và luôn kiên định để đưa TTC Biên Hòa

từng bước chuyển mình vững chắc, tiên phong trong cuộc đua chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu trở thành Doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực phát triển nông

nghiệp thông minh tại Việt Nam. Cùng với đó, triết lý kinh doanh của Bà luôn xoay quanh mục tiêu cốt lõi là phát triển bền vững, điều này đã và đang được Bà thể

hiện xuyên suốt, nhất quán thông qua hành động cụ thể.

Một số thành tựu nổi bật của Bà trong niên độ 2020-2021 có thể kể đến như:

• Đưa TTC Biên Hòa trở thành Doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên áp dụng công nghệ số trong quản trị vận hành doanh nghiệp khi thành công Go-live Dự án Chuyển

đổi số - ERP Oracle Fusion Cloud vào ngày 1/7/2021. Dự án đã giúp SBT chuẩn hóa toàn bộ quy trình hoạt động của 22 đơn vị tại 4 Quốc gia: Việt Nam, Singapore, Lào

và Campuchia, lấy công nghệ làm đòn bẩy để nâng cao giá trị của hoạt động Kinh doanh Nông nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế;

• Đưa TTC Biên Hòa thành công gia nhập thị trường hàng hóa thế giới thông qua cánh tay nối dài “Trading house” - Nhà thương mại hàng hóa quốc tế tại Singapore.

Theo đó, Bà Ức My đã đưa ra những chiến lược quan trọng trong việc điều phối hoạt động, tiếp tục mở rộng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là các dòng sản phẩm

giá trị gia tăng cao như: Đường organic, Đường lỏng, Đường phèn,.. bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tham gia tích cực vào hoạt

động giao dịch trên thị trường hàng hóa, từ đó giúp TTC Biên Hòa từng bước chuyển mình trở thành một doanh nghiệp toàn cầu;

• Giúp TTC Biên Hòa theo sát kế hoạch và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025 với định hướng phát triển các ngành nghề phù hợp

chuỗi giá trị Ngành. Nổi bật trong niên độ qua là định hướng chiến lược chuyển đổi kinh doanh B2C từ mô hình sản xuất đơn thuần thành Đơn vị kinh doanh ngành

hàng tiêu dùng nhanh (Consumer), phát triển hệ thống phân phối và bao phủ sản phẩm, đưa thương hiệu Biên Hòa trở thành Công ty số 1 trong thị trường Đường

tiêu dùng, mục tiêu chiếm lĩnh hơn 50% thị phần vào năm 2025;

• Định hướng phát triển thị trường vốn của TTC Biên Hòa, dẫn dắt thành công các thương vụ huy động vốn lớn khi huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ các đối tác tên tuổi

trong nước và quốc tế trong niên độ 2020-2021;

• Xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, tập trung vào các yếu tố tiên quyết gồm “Số hóa”, “Nông nghiệp chiều sâu” và “Sản phẩm mới”

với phương châm luôn tạo điều kiện phát triển, khích lệ tinh thần làm chủ, hướng đến hiệu quả và duy trì vai trò tiên phong đối với ngành nghề. Xây dựng đội ngũ

kế thừa thích ứng tốt với những thay đổi, sẵn sàng tiếp nhận chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho TTC Biên Hòa trong

bối cảnh hội nhập.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con):

• Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex)

Năm sinh: 1981

Thời điểm được bổ nhiệm

Phó Chủ tịch HĐQT: Tháng 10/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

100.137.492 cổ phần, chiếm 15,68%

70

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

Ông HENRY CHUNG

Thành viên độc lập HĐQT

Trình độ chuyên môn:

• Cử nhân Kinh tế

• Cử nhân Tài chính

Quá trình công tác:

• 2017 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2016 - 2017: Thành viên HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công - Tây Ninh

• 2015 - 2017: Thành viên HĐQT CTCP Đường Biên Hòa

Thành tựu nổi bật:

• Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Mía Đường, Ông đã hoàn thành tốt

việc hỗ trợ, kiến nghị HĐQT trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến xung đột lợi ích

và giao dịch các Bên liên quan trong niên độ 2020-2021. Đảm bảo tính trung thực của BCTC

và kiến nghị về hoạt động quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động phát triển tại nước ngoài của

Công ty dựa trên kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức quốc tế tại Hoa Kỳ.

Một số thành tựu nổi bật của Ông trong niên độ 2020-2021 có thể kể đến như:

• Tham gia tư vấn hoàn thiện bộ Ma trận chức năng và đánh giá công việc cho toàn hệ thống TTC

Biên Hòa và các Công ty thành viên;

• Thực hiện theo dõi và đảm bảo tính hiệu quả, trách nhiệm giải trình của Ban TGĐ thông qua

giám sát các hoạt động điều hành một cách độc lập;

• Tham mưu về chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao hướng đến các tiêu chuẩn phát

triển bền vững với tư cách là thành viên Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con):

• Không

Năm sinh: 1974

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên

HĐQT độc lập: Tháng 10/2016

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

970.198 cổ phần, chiếm 0,15%

Ông HOÀNG MNH TIN

Thành viên độc lập HĐQT

Trình độ chuyên môn:

• Cử nhân Luật - Đại học Tổng hợp TP.HCM

Quá trình công tác:

• 2019 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Thành Thành

Công Biên Hòa

• 2015 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT CTCP Du Lịch Thành Thành Công

• 2015 - Nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Du Lịch Núi Tà Cú và CTCP Du Lịch Thanh Bình

• 2013 - 2014: Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng TMCP Quốc Dân

• 2012 - 2013: Phó TGĐ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) phụ trách

mảng Giám sát và Hỗ trợ

• 2012 - 2013: Thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Đại chúng Lanexang CHDCND Lào

• 1996 - 2012: Đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Sacombank như Trưởng phòng

KSNB, Chánh văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc điều hành,…

Thành tựu nổi bật:

• Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ và giám sát khi từng đảm

nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Sacombank, Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn

Thương Tín như Phó TGĐ phụ trách mảng Giám sát và Hỗ trợ, Giám đốc Giám sát, Trưởng phòng

KSNB,…

Một số thành tựu nổi bật của Ông trong niên độ 2020-2021 có thể kể đến như:

• Trực tiếp chỉ đạo và tham gia triển khai các chương trình của Dự án Quản trị rủi ro Doanh

nghiệp (ERM);

• Rà soát và cải thiện hệ thống KTNB bao gồm kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm

toán BCTC ở TTC Biên Hòa trong niên độ 2020-2021;

• Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xét soát các vấn đề trọng yếu, tham mưu cho HĐQT về chiến lược

quản trị rủi ro hỗ trợ Công ty kiểm soát rủi ro đặc biệt trong các hoạt động đầu tư trong và ngoài

nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con):

• Thành viên HĐQT độc lập CTCP Du Lịch Thành Thành Công

• Trưởng Ban kiểm soát CTCP Du Lịch Núi Tà Cú

• Trưởng Ban kiểm soát CTCP Du Lịch Thanh Bình

Năm sinh: 1962

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên

HĐQT độc lập: Tháng 7/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

1.572.000 cổ phần, chiếm 0,25%

71

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Ông VÕ TÒNG XUÂN

Thành viên HĐQT

Bà VÕ THÚY ANH

Thành viên độc lập HĐQT

Trình độ chuyên môn:

• Tiến sỹ Nông học

Quá trình công tác:

• 2019 - Nay: Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2013 - Nay: Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ

• 2015 - 2016: Thành viên HĐQT CTCP Đường Biên Hòa

• 2015 - 2016: Chủ tịch HĐQT tại CTCP Nghiên cứu Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công

• 2010 - 2015: Cố vấn Nông nghiệp, Thành viên HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công - Tây Ninh

• 2010 - 2013: Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo

• 2000 - 2008: Hiệu trưởng trường Đại học An Giang

• 1971 - 1999: Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa Nông nghiệp, Hiệu phó trường Đại học Cần Thơ

Thành tựu nổi bật:

• Là Tiến sỹ Nông học, Ông có nhiều đóng góp cho nền Nông nghiệp Việt Nam và có hơn 10 năm

công tác trong ngành Mía Đường.

• Là một nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Nông nghiệp, Ông đã đạt rất nhiều giải

thưởng danh dự của Việt Nam như: Giáo sư Nông học (1980); Anh hùng lao động (1985); Huân

chương Lao động hạng Nhất (1986); Nhà giáo Ưu tú (1990); Nhà giáo Nhân dân (1999)…

• Được quốc tế công nhận và tuyên dương qua: Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada về “Phụng

sự và đóng góp vào khoa học thế giới” (1995); Huy chương “Kỵ mã Nông nghiệp" của Bộ

Nông-Lâm-Thuỷ sản Pháp (1996); Giải thưởng Nikkei Châu Á về Tăng trưởng vùng (2002);

Giải thưởng Derek Tribe về khoa học kỹ thuật Australia (2005); Bằng khen của Bộ Ngoại Giao

Nhật Bản (2019)…

Một số thành tựu nổi bật của Ông trong niên độ 2020-2021 có thể kể đến như:

• Tham mưu cho HĐQT về các giải pháp trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất và chữ Đường

cho cây Mía organic ở các khu vực ngoài nước với tập tục văn hóa và thổ nhưỡng khác biệt

với Việt Nam;

• Tham mưu cho HĐQT về chiến lược hợp tác, trao đổi khoa học kỹ thuật với các Viện, Trung tâm

nghiên cứu Quốc tế và Nông nghiệp công nghệ cao;

• Tư vấn các chương trình cùng cây Mía chống biến đổi khí hậu ở khu vực miền Nam và các

chương trình mở rộng sử dụng thiên địch cho các cây trồng công nghiệp khác ở các khu vực

tương đồng về thổ nhưỡng và khí hậu.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con):

• Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ

Năm sinh: 1940

Thời điểm được bổ nhiệm

Thành viên HĐQT: Tháng 10/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

0 cổ phần, chiếm 0%

Năm sinh: 1972

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên

HĐQT độc lập: Tháng 09/2020

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

100.000 cổ phần, chiếm 0,016%

Trình độ chuyên môn:

• Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

• 2020 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

• 2020 - Nay: Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre

• 2018 - 2020: CIM Australasia Pty Ltd

• 2009 - 2019: Thành viên HĐQT Nova Group, Anova Corporation, Phó tổng giám đốc Novaland Group

• 2005 - 2007: Giám đốc tài chính thương mại, PepsiCo ANZ

• 2003 - 2005: Giám đốc tài chính chiến lược PepsiCo Greater China

• 1999 - 2003: Giám đốc tài chính kế hoạch tài chính PepsiCo VN

Thành tựu nổi bật:

• Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG và Bất động sản, đặc biệt là mảng xây dựng

chiến lược, Bà Thúy Anh đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược

“Vươn cánh” 5 năm giai đoạn 2021-2025 của SBT theo chuẩn quốc tế.

• Trước đó, Bà Thúy Anh từng gây tiếng vang lớn trong ngành sữa vào năm 2015 với cương vị

Tổng Giám đốc Anova Milk - đơn vị quản lý thương hiệu sữa Anka Milk. Việc hợp tác với Tập

đoàn Kerry Group (Ireland) đã đem nhãn hàng sữa bột Anka chính thức có mặt tại Việt Nam.

Với những kinh nghiệm của mình, Bà sẽ tiếp tục đưa ra những chiến lược phù hợp để đưa SBT

tham gia sâu rộng hơn vào thị trường Nước giải khát, tối đa hóa chuỗi giá trị cây Mía, từ đó, hỗ

trợ gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Một số thành tựu nổi bật của Bà trong niên độ 2020-2021 có thể kể đến như:

• Tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị tài chính bao gồm chiến lược, quy hoạch nguồn vốn;

• Tham mưu tổ chức xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh mới, phát triển thị

trường nước ngoài với tư cách là thành viên Ủy ban Chiến lược;

• Tham gia phản biện và xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực thi từng giai đoạn để đảm bảo

mục tiêu dài hạn.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con):

• Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex)

72

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Niên độ 2020-2021 là một năm có nhiều sự thay đổi trong hoạt động Quản trị Công ty của TTC Biên Hòa,

nhằm mục đích nâng cao và tối ưu hóa công tác quản trị, HĐQT của TTC Biên Hòa đã cân nhắc cải tổ 2 Tiểu

ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự trực thuộc thông qua việc thành lập mới 2 Ủy ban, bổ sung thêm các

chức năng, nhiệm vụ và bổ nhiệm những nhân sự phù hợp để thành lập Ủy ban Chiến lược thay cho Tiểu ban

Chiến lược và thành lập Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ thay cho Tiểu ban Nhân sự. Đồng thời, hoàn tất bổ nhiệm vị

trí Thư ký Công ty và đổi tên Tiểu ban Kiểm toán thành Ủy ban Kiểm toán. Việc tái cấu trúc hoạt động quản

trị trên phù hợp hơn với thực tế hoạt động của Công ty, các quy định về Quản trị Công ty của Việt Nam và

thông lệ quốc tế.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

74

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

Trong niên độ 2020-2021, Công ty thực hiện 2 lần Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 8 và tháng 9/2020 thông qua 2

Nghị quyết và 1 lần ĐHĐCĐ thường niên tháng 10/2020 thông qua 10 Nghị quyết. Với tổng cộng 12 Nghị quyết, 34 vấn đề chính

được thông qua, Công ty đã và đang tiến hành thực hiện với mục tiêu hoàn thành 100% các Nghị quyết theo đúng cam kết với

Cổ đông, Nhà đầu tư.

STT Ngh quyt Ni dung thông qua Thc hin

I

Ly ý kin c đông bng văn bn đt 1 - Tháng 8/2020

1

Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến

cổ đông bằng văn bản

• Thay đổi số lượng thành viên HĐQT

• Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

• Sửa đổi Điều lệ Công ty

• Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Hoàn thành

II

Ly ý kin c đông bng văn bn đt 2 - Tháng 9/2020

1

Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến

cổ đông bằng văn bản

• Danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT và thành viên

độc lập HĐQT

• Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

• Kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên độc lập HĐQT

Hoàn thành

III

Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 – Tháng 10/2020

1

Báo cáo hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch

niên độ 2020-2021 của HĐQT

• Hoàn thành các mục tiêu công tác quản trị, định hướng trọng tâm, mục tiêu

chủ chốt về doanh thu, lợi nhuận trong niên độ 2019-2020

• Triển khai các hoạt động cho niên độ 2020-2021

Hoàn thành

2

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019-

2020 và định hướng niên độ 2020-2021 của BĐH

• Sản lượng đường tiêu thụ: Đạt hơn 1 triu tn

• Doanh thu thuần: 12.889 tỷ đồng

• Lợi nhuận trước thuế: 512 tỷ đồng

Hoàn thành

3

Báo cáo hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch

niên độ 2020-2021 của TBKT

• TBKT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm được quy định của Điều lệ

Công ty

• Tiếp tục tổ chức công tác giám sát Kiểm toán nội bộ, hệ thống Quản trị rủi ro và

Kiểm soát nội bộ hiệu quả và đảm bảo tính trung thực hợp lý của các báo cáo

Hoàn thành

4

Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020 đã được kiểm

toán

• BCTC riêng NĐ 2019-2020

• BCTC hợp nhất NĐ 2019-2020

Hoàn thành

5

Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019-2020

• Kinh phí hoạt động HĐQT NĐ 2020-2021:

15

tỷ đồng

• Chia cổ tức NĐ 2019-2020: tỷ lệ

5%

tiền mặt hoặc/và cổ phiếu

Dự kiến hoàn thành trong

năm 2021

6

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi

nhuận niên độ 2020-2021

• Tổng doanh thu hợp nhất:

14.358

tỷ đồng

• LNTT:

662

tỷ đồng

• Trích lập quỹ đầu tư phát triển:

5%

lợi nhuận giữ lại

• Trích lập quỹ công tác xã hội:

2%

lợi nhuận giữ lại

• Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:

5%

lợi nhuận giữ lại

• Kinh phí hoạt động HĐQT NĐ 2020-2021:

15

tỷ đồng

• Cổ tức NĐ 2020-2021: dự kiến

6% -8%

mệnh giá

Hoàn thành

7

Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên

độ 2020-2021

• Trong số các Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà

nước chấp nhận

Hoàn thành

8

Thù lao của Hội đồng Quản trị niên độ 2020-2021

• 15 tỷ đồng Hoàn thành

9

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

• TTC Biên Hòa chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt

động kinh doanh

• Giá chào bán:

10.000

đồng/ cổ phiếu

Xét thấy tình hình thị

trường chưa có thời điểm

phù hợp. Vì vậy, Công ty sẽ

xin lại ý kiến ĐHĐCĐ và triển

khai vào thời điểm thích

hợp ở niên độ tiếp theo.

10

Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công

ty với người có liên quan

• Ký kết các hợp đồng giao dịch

• Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh

• Mua bán chứng khoán

• Thuê/cho thuê tài sản

• Mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp

Hoàn thành

75

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Trong niên độ 2020-2021, HĐQT và các Ủy ban đã tiến hành 67 cuộc họp định kỳ và bất thường bằng nhiều hình thức cả trực

tiếp và trực tuyến, trong đó HĐQT có 47 cuộc họp, chiếm hơn 70%, Ủy ban Kiểm toán 4 cuộc họp, chiếm 6%, Ủy ban Chiến lược

9 cuộc họp, chiếm hơn 19% và Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ 7 cuộc họp, chiếm 10%. Đối với các cuộc họp HĐQT, có 5/7 Thành viên

tham dự 100%, 1/7 Thành viên tham dự gần 99% do mới được bổ nhiệm từ tháng 9/2020 và 1 thành viên còn lại tham dự 52%

do được phân công công tác khác.

Các cuộc họp HĐQT đã thông qua việc ban hành 48 Nghị quyết và 7 Quyết định trong đó 8 Nghị quyết/Quyết định liên quan

đến Quản trị Công ty, 33 Nghị quyết/Quyết định về Tài chính, 6 Nghị quyết/Quyết định về Dự án và 8 Nghị quyết/Quyết định về

Nhân sự. Mọi quyết định của HĐQT đều được cân nhắc một cách cẩn trọng, tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khách

quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng Thành viên đã được quy định trong Quy chế hoạt động cũng

như tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan.

Số lượng Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong niên độ 2020-2021 Cơ cấu Nghị quyết và Quyết định của

HĐQT trong niên độ 2020-2021 theo

nội dung

Nguồn: TTC Biên Hòa

STT H tên Chc v

S lưng cuc hp

Khóa đào to

tham gia

HĐQT

U Ban

Kim toán

U Ban

Chin lưc

U Ban

Đ c và

Đãi ng

Lý do

vng mt

1

Bà Huỳnh Bích Ngọc

• Chủ tịch HĐQT

• Chủ tịch Ủy ban chiến lược

47/47 Không thuộc 9/9 Không thuộc Đầy đủ

2

Ông Phạm Hồng Dương

• Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

• Thành viên Ủy ban chiến lược

• Thành viên Ủy ban kiểm toán

47/47 4/4 9/9 Không thuộc Đầy đủ

3

Bà Đặng Huỳnh Ức My

• Phó Chủ tịch HĐQT

• Chủ tịch Ủy ban đề cử và đãi ngộ

• Thành viên Ủy ban chiến lược

47/47 Không thuộc 9/9 7/7 Đầy đủ

4

Ông Hoàng Mạnh Tiến

• Thành viên độc lập HĐQT

• Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

47/47 4/4 Không thuộc Không thuộc Đầy đủ

5

Ông Henry Chung

• Thành viên độc lập HĐQT

• Thành viên Ủy ban đề cử và đãi ngộ

47/47 Không thuộc Không thuộc 7/7 Đầy đủ

Cư trú tại

nước ngoài

6

Ông Võ Tòng Xuân

• Thành viên HĐQT

• Thành viên Ủy ban chiến lược

20/47 Không thuộc 9/9 Không thuộc

Phân công

công tác khác

7 Bà Võ Thúy Anh

• Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

• Thành viên Ủy ban chiến lược

• Thành viên Ủy ban đề cử và đãi ngộ

46/47 Không thuộc 9/9 7/7

Bổ nhiệm từ

9/9/2020

Cư trú tại

nước ngoài

Chi tiết tình hình tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban

Nghị quyết Quyết định

2

4

6

8

10

12

T7

4

T10 T11

2020 2021

T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6

5

4

6

5

6

11

1 1

3

1

7

1

Quản trị Công ty Tài chính

Dự án Nhân sự

60%

14,5%

11%

76

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động QTCT của TTC Biên Hòa còn đặc biệt chú trọng đến hoạt

động phát triển bền vững, ngày 26/3/2019, TTC Biên Hòa thành

lập Ban phụ trách phát triển bền vững môi trường và xã hội (E&S)

do ông Phạm Hồng Dương, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT làm

Trưởng ban, chức năng chính là triển khai và theo sát các hoạt

động nhằm hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững

môi trường xã hội.

Trong đó tập trung xây dựng các mối quan hệ và tương tác hỗ trợ với các cộng đồng địa phương nhằm bảo tồn

văn hóa bản địa và hoàn thiện hệ thống bảo vệ môi trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương,

cộng đồng và hướng đến mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua những hành động thực tế:

Tập trung phát triển và hoàn thiện Chuỗi giá trị cây Mía, chuyển đổi mô hình canh tác nông nghiệp truyền thống sang

canh tác hướng hữu cơ, tối ưu hóa giá trị cây Mía, tạo ra các sản phẩm cạnh đường và sau đường như: bã Mía, điện

sinh khối, phân bón vi sinh, mật rỉ,... đa dạng hóa chuỗi giá trị sản phẩm từ cây Mía không chỉ giúp SBT tận dụng tối

đa nguồn nguyên liệu mà qua đó còn giảm tối đa các phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất, góp phần bảo vệ môi

trường xung quanh.

1

Áp dụng giải pháp ong mắt đỏ phòng trừ sâu bệnh từ thiên địch, bằng việc chủ động nghiên cứu nhân nuôi và phát

tán ong mắt đỏ vào đồng ruộng, TTC Biên Hòa đã giúp nông dân có thể tận dụng loài thiên địch này để tiêu diệt sâu

đục thân nhưng vẫn bảo vệ môi trường và không gây tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản. Với mục tiêu thúc

đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại song song với bảo vệ môi trường, TTC Biên Hòa đã và đang nỗ lực để

đưa biện pháp sinh học từ loài ong mắt đỏ phổ biến rộng rãi hơn, không chỉ là ở cây Mía mà còn cho tất cả các loại cây

trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sâu đục thân.

2

Trải qua niên độ 2020-2021 với những

khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra,

bằng những nỗ lực không ngừng nâng

cao năng lực và kiên trì với mục tiêu

đã đặt ra. Với sự nhạy bén, quyết đoán

HĐQT đã đưa ra những quyết sách

đúng đắn, nhanh chóng triển khai các

Nghị quyết và Quyết định kịp thời, đẩy

mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh,

biến thách thức thành cơ hội giúp Ban

điều hành xuất sắc vượt mục tiêu, bức phá liên tiếp 2 năm khi sản lượng tiêu thụ đạt

trên 1 triệu tấn Đường, riêng giai đoạn về đích cuối NĐ 2020-2021 thành tích vượt

hơn cả sự mong đợi của HĐQT;

Chú trọng hoàn thiện hệ thống Quản trị, hướng đến các chuẩn mực Quản trị tốt

nhất theo thông lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của

Cổ đông/Nhà đầu tư và các Bên liên quan. Với tâm thế nhận diện rủi ro, chuẩn bị sẵn

sàng đối mặt trong mọi tình huống, HĐQT biến thách thức thành cơ hội, gia tăng

hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro gian lận thương mại, nâng cao tính tuân thủ,

thể hiện tính trung thực trong chính sách bảo vệ quyền lợi các Bên liên quan;

Với sự tham gia của thành viên HĐQT mới trong NĐ 2020-2021, góp phần xây dựng

hệ thống quản trị của TTC Biên Hòa thêm vững chắc, hội tụ được nhiều thành viên

có bề dày kinh nghiệm, đa dạng chuyên môn và kiến thức sẽ hỗ trợ hệ thống quản

trị Công ty chuyên nghiệp và khách quan hơn. Trong cơ cấu HĐQT của Công ty hiện

tại có 3 thành viên là nữ chiếm 43% tổng số thành viên, điều này thể hiện rõ quan

điểm bình đẳng giới, sẵn sàng trao quyền lãnh đạo cho nữ giới của Công ty. Việc đa

dạng về chuyên môn, quan điểm, giới tính, năng lực phù hợp ở từng thành viên sẽ

đảm bảo hiệu quả lâu dài, hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững.

77

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trong NĐ 2020-2021, UBKT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ giám

sát trong các hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban TGĐ, thực hiện thẩm

định BCTC và giám sát hoạt động CBTT, giám sát, duy trì và hoàn thiện hệ

thống KSNB, QTRR, KTNB, Kiểm toán độc lập và các giao dịch của các Bên

liên quan;

UBKT đã phát huy tốt nhiệm vụ kiểm tra tính tuân thủ Pháp luật, tính hợp

lý, đầy đủ và trung thực của BCTC, BCTC kiểm toán và các tiêu chuẩn liên

quan góp phần làm gia tăng giá trị của Công ty. Tuy UBKT hoạt động độc

lập nhưng UBKT vẫn đảm bảo công tác tư vấn, đánh giá rủi ro có thể phát

sinh và đưa ra những cảnh báo kịp thời cho HĐQT. Hỗ trợ rất nhiều cho

HĐQT trong việc nâng cao tính hiêu quả của hoạt động QTRR cũng như

quy trình QTCT;

UBKT giữ vị trí quan trọng, có đầy đủ năng lực, nguồn lực và đang hoạt

động rất hiệu quả, đóng góp đáng kể vào các kế hoạch phê duyệt, cải thiện

hệ thống KSNB và QLRR một cách hiệu quả và đầy đủ nhất.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN CHIẾN LƯỢC

Ủy ban Chiến lược đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc tham

mưu cho HĐQT phương án quản trị hữu hiệu để Công ty có thể đạt được

mục tiêu chiến lược trung và dài hạn theo định hướng phát triển bền vững;

Ngoài ra Ủy ban Chiến lược đã thể hiện tốt vai trò giám sát trong việc lập,

triển khai và thực thi chiến lược. Việc hoạch định - đề xuất - thúc đẩy kế

hoạch thực hiện chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư đã đóng góp rất

lớn cho thành công của Công ty trong NĐ 2020-2021.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN ĐỀ CỬ VÀ ĐÃI NGỘ

Trong niên độ 2020-2021, Ủy ban Đề cử và Đãi Ngộ đã hoàn thành trách

nhiệm chính trong các hoạt động chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

Thành công trong kế hoạch xây dựng chính sách thi đua khen thưởng và

đãi ngộ và tổ chức xây dựng phát triển thị trường nước ngoài;

Chủ động tham gia cùng Ủy ban Chiến lược để xây dựng chiến lược nhân

sự cho chiến lược “Vươn cánh” 5 năm 2020-2025. Bên cạnh đó Ủy ban Đề

cử và Đãi ngộ còn tham gia tư vấn cho BĐH định hướng xây dựng hình ảnh

của TTC Biên Hòa trong thị trường lao động trong nước và khu vực nhằm

mở rộng các nguồn ứng viên có năng lực và thu hút nhiều tài năng;

Cũng trong NĐ qua, Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Đãi

ngộ đã đưa ra các sáng kiến, quyết định đúng đắn và kịp thời, xử lý tình

huống cấp bách giúp Công ty vượt qua khó khăn trong các hoạt động xây

dựng hình ảnh chung của Công ty, các chính sách hỗ trợ, chính sách làm

việc cho CBNV trong bối cảnh dịch Covid 19.

78

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Với những kết quả đạt được trong niên độ 2020-2021, có thể thấy mặc dù đây là một niên độ đầy khó khăn

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Ban TGĐ dưới chị chỉ đạo của HĐQT đã linh động thích nghi

trong công tác điều hành, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm

chỉnh các quy định về pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. HĐQT ghi nhận Ban TGĐ đã

làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì công việc cho CBNV tại Công ty

và nhà máy, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cho CBNV trong

mùa dịch và đặc biệt là luôn kinh doanh có trách nhiệm với các Bên liên quan.

MỘT SỐ MỤC TIÊU VÀ THÀNH QUẢ TRỌNG TÂM ĐẠT ĐƯỢC TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021:

Hoàn thành kế hoạch kinh doanh

1

Triển khai các dự án đầu tư trọng tâm và cải tiến công nghệ nhằm gia tăng Doanh thu, Lợi nhuận và tối ưu

hóa chi phí sản xuất

2

• Dự án điện mặt trời mái nhà được lắp ở 13 trạm với tổng công suất lắp đặt ~ 12 MW;

• Dự án sản xuất đường phèn monorock của đơn vị thành viên Biên Hòa - Đồng Nai;

• Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu TTC Biên Hòa bằng nhiều hình thức như tài trợ phim truyền hình, truyền thông

qua các kênh đại chúng, tung chiến lược ra mắt sản phẩm mới và quảng bá thương hiệu Công ty.

14.925

1.160.000

3.000

DOANH THU THUẦN

(Tỷ đồng)

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIÊU THỤ

(Tấn)

THÀNH CÔNG HUY ĐỘNG

(Tỷ đồng)

16% so với cùng kỳ,

vượt 4% kế hoạch năm

10% so với cùng kỳ

trên thị trường vốn:

phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu ra

công chúng, phát hành 1.600 tỷ đồng

trái phiếu riêng lẻ. Và 700 tỷ đồng từ

các khoản vay trung dài hạn với mức

lãi suất cạnh tranh.

784

46%

2.216

20.471

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT

(Tỷ đồng)

GIỮ VỮNG

THỊ PHẦN

LỢI NHUẬN GỘP ƯỚC ĐẠT

(Tỷ đồng)

TỔNG TÀI SẢN THỜI ĐIỂM 30/6/2021

(Tỷ đồng)

53% so với cùng kỳ,

vượt 18% kế hoạch năm

tương đương biên lợi nhuận gộp đạt

15%, 52% so với cùng kỳ

14% so với đầu niên độ

ORACLE CLOUD ERP

TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG

VỚI MỤC TIÊU TỐI ƯU HÓA CHUỖI CUNG ỨNG

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH.

79

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

CƠ CẤU THU NHẬP, THỜI GIAN ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CÁC KHÓA HỌC THAM GIA

CỦA BAN TGĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Đẩy mạnh phát triển mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường các hoạt động đồng hành cùng Khách hàng

trồng Mía

3

• Tổng diện tích vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào,

Campuchia tiếp tục tăng và đạt gần 66.000 ha,

CCS (chữ đường) tăng 3%, sản lượng Mía thu hoạch

tăng 5%;

• Hỗ trợ Nông dân/ Khách hàng trồng Mía thông qua 3

chính sách cốt lõi và nhất quán: (1) Chính sách hỗ trợ

vốn đầu tư, (2) Chính sách hỗ trợ kĩ thuật trong canh

tác và thu hoạch, và (3) Chính sách giá thu mua Mía;

• Nghiên cứu và ứng dụng khoa học - kĩ thuật trong

canh tác Mía đường, từ đó, canh tác Mía tại vùng

nguyên liệu của TTC Biên Hòa mang tính thâm canh

cao, giúp tăng năng suất, giảm giá thành tạo lợi thế

cạnh tranh bền vững trong hội nhập;

• Triển khai dự án Quản trị tri thức khối Nông nghiệp

và Thành lập Ban khoa học cây trồng để tập huấn,

nâng cao kiến thức khoa học cây trồng cho Cán bộ

nông vụ;

• Liên tục nghiên cứu các biện pháp nhân giống nhằm

bảo vệ thực vật; sản xuất giống cây để kịp thời cung

ứng cho các vùng nguyên liệu, ngoài ra nghiên cứu

kỹ thuật canh tác tối ưu nhất cho bà con nông dân,

thực hiện chuyển giao quy trình nhân vi sinh cấp 1

Bio team cho 2 đơn vị thành viên là TTC Attapeu và

TTCS Gia Lai.

Đẩy mạnh R&D các dòng sản phẩm mới, tối đa hóa chuỗi giá trị cây Mía để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và

đa dạng của Người tiêu dùng

4

Công ty tiếp tục nghiên cứu sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm mới, các sản phẩm Đường và Cạnh Đường - Sau Đường

chất lượng, cũng như cung cấp các quy cách đóng gói bao bì mới tiện lợi hơn. Cụ thể:

• Thành công nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm nước Mía đóng lon Míaha - Vẹn nguyên dinh dưỡng tốt lành từ

thiên nhiên, với 3 hương vị đặc biệt: Mía tắc, Mía táo, Mía đào;

• Thành công nghiên cứu và cho ra đời 3 dòng sản phẩm Đường mới và 1 dòng sản phẩm siro Mía;

• Thiết kế mới 6 bao bì nhận diện làm nổi bật thương hiệu TTC Biên Hòa, gần gũi hơn với Người tiêu dùng và thân

thiện môi trường.

Phát động chương trình, cổ vũ cho những sáng kiến cải tiến kỹ thuật và kết quả đã ghi nhận được 9 sáng kiến sáng

tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất.

STT H tên Chc v

Thu nhp

Bt đu

đm nhim

Các khóa hc

Lương Thư ng

A

BAN TNG GIÁM ĐC

1

Ông Nguyễn Thanh Ngữ

TGĐ 70% 30% 11/2014 1. Vietnam CEO Forum 2020 - Chuỗi Giá Trị Toàn Cầu - Tháng 11/2020

2. CFO Việt Nam Lần Thứ 12: Nâng Cao Khả Năng Phục Hồi Kinh Doanh

Với Kế Hoạch Chủ Động - Tháng 11/2020

3. Đào Tạo Kiến Thức Về Hệ Thống ISO 45001 - Tháng 12/2020

4. Incoterms 2020 - Tài trợ thương mại quốc tế - Tháng 11/2020

5.Tổng quan về ERP và chuyển đổi số - Đào tạo nội bộ - Tháng 6/2021

2

Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên

Phó TGĐ thường trực 70% 30% 2/2020

3

Ông Huỳnh Văn Pháp

Quyền Phó TGĐ Khối KD 70% 30% 6/2021

4

Ông Nguyễn Ngọc Văn Quân

Quyền P.TGĐ Khối Cung ứng 70% 30% 6/2021

B

CÁN B QUN LÝ KHÁC V TÀI CHÍNH

1

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

GĐ Tài chính 70% 30% 2/2020 1. CFO Việt Nam Lần Thứ 12: Nâng Cao Khả Năng Phục Hồi Kinh Doanh

Với Kế Hoạch Chủ Động -Tháng 11/2020

2. Kiến thức về lập BCTC tiêu chuẩn IFRS - Tháng 6/2021

3. Đào Tạo Kiến Thức Về Hệ Thống ISO 45001 - Tháng 12/2020

4. Incoterms 2020 - Tài trợ thương mại quốc tế - Tháng 11/2020

5.Tổng quan về ERP và chuyển đổi số - Đào tạo nội bộ - Tháng 6/2021

2 Ông Lê Phát Tín Kế toán trưởng 70% 30% 1/2015

80

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Niên đ 2020-2021 là mt niên đ nhiu du n ca TTC Biên Hòa nói riêng và ca ngành Đưng nói chung khi ln lưt tri qua

các s kin có tm nh hư ng ln như: (1) Giá Đưng th gii bưc vào chu kỳ phc hi (2) Quyt đnh áp thu phòng v thương

mi lên đưng có xut x t Thái Lan chính thc có hiu lc và (3) Đi dch Covid-19 bùng phát trong nhng tháng cui ca NĐ.

Mi s kin đu có nhng khó khăn th thách mang tính đc thù nhưng cùng vi chin lưc phát trin đúng đn, hp lý ca Ban

lãnh đo Công ty cùng s n lc không ngng ca đi ngũ CBNV, SBT đã vng vàng bưc qua tng th thách mt, vi kt qu

hot đng sn xut kinh doanh tăng trư ng vưt k hoch đã đ ra và vn đang hưng đn các ct mc cao hơn trong tương lai.

Niên độ 2020-2021 vừa qua đánh dấu cột mốc đầu tiên trong lộ trình Chiến lược “Vươn cánh”

5 năm 2021-2025 của TTC Biên Hòa, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành

“NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

CÓ NGUỒN GỐC VÀ BỀN VỮNG HÀNG ĐẦU ĐÔNG DƯƠNG

”

Đây là một hành trình dài và cần sự tập trung cao độ, phát triển đồng bộ, bài bản, có hệ thống

của tất cả các mảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong niên độ qua,

với sự nỗ lực không ngừng, TTC Biên Hòa đã bước đầu gặt hái được những thành quả đáng tự hào

trong việc thực thi chiến lược.

CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP,

ĐỘNG LỰC VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ

CHUYÊN SÂU CHUỖI CUNG ỨNG

PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG

PHÂN PHỐI TIÊU DÙNG THEO HƯỚNG

KHAI THÁC SỨC MẠNH HỢP LỰC

CHUYỂN MÌNH TRỞ THÀNH

NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ

XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

ĐẨY MẠNH LỘ TRÌNH

SỐ HÓA CHUYỂN ĐỔI

DOANH NGHIỆP

NÂNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ĐƯỜNG,

CUNG CẤP GIẢI PHÁP

NĂNG LƯỢNG TỪ CÂY MÍA

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ,

PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH VÙNG

NGUYÊN LIỆU ORGANIC

81

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

N

hững năm gần đây, sản phẩm hữu cơ đã và đang

trở thành xu hướng tiêu dùng trên toàn thế giới nhờ

vào các lợi ích đối với sức khỏe người tiêu dùng và

tính thân thiện với môi trường, tạo nên sự bền vững trong

sản xuất nông nghiệp. Tại Việt Nam, xu hướng sản xuất nông

nghiệp hữu cơ cũng đang được doanh nghiệp, người sản

xuất và người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh yêu cầu

về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng gia

tăng. Đón đầu xu thế đó, TTC Biên Hòa đã có sự chuẩn bị cần

thiết trong việc phát triển các vùng nguyên liệu theo hướng

chuyển đổi canh tác công nghiệp sang canh tác hữu cơ. Cụ

thể hơn, Công ty đã thiết lập hệ thống quản lý sản xuất đồng

bộ nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe hệ sinh thái nông

nghiệp, bao gồm cả sự đa dạng sinh học, các chu trình và

năng suất sinh học.

Tại TTC Biên Hoà, khối Nông nghiệp đã tiến hành triển khai

mô hình hợp nhất hoạt động Trung tâm kinh doanh cơ giới và

CTCP Phát triển Nông nghiệp TTC thành đơn vị chuyên kinh

doanh các giải pháp nông nghiệp chuyên sâu. Từ đây các giải

pháp được thực nghiệm trên các nông trường có diện tích

lớn để kiểm chứng tính hiệu quả và tạo thêm các cánh đồng

mẫu giúp phát triển, lan tỏa các phương pháp nuôi trồng và

chăm sóc thân thiện với thiên nhiên cho bà con nông dân ở

khu vực liền kề. Trong mô hình này, mỗi cán bộ nông nghiệp

của Công ty đều tập trung sâu cho chuyên môn và hoạt động

khuyến nông, đồng thời, phối hợp cùng địa phương triển

khai nhiều chương trình chuyển giao kỹ thuật cơ giới hóa

hiện đại và các chế phẩm sinh học, vi sinh an toàn đến với bà

con nông dân.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ tại

Lào và Campuchia, với tầm nhìn lấy điển hình thành công của

Attapeu để áp dụng cho các diện tích mới, thực tế việc cơ

cấu lại nguồn lực nông nghiệp chuyên sâu cho Nhà máy TTC

Attapeu tại Lào đã gặt hái được nhiều thành quả khả quan.

Cụ thể, diện tích vùng nguyên liệu Mía hữu cơ của TTC

Attapeu trong NĐ 2020-2021 tăng 43% so với NĐ 2019-2020,

đạt hơn 6.000 ha. Ở tầm nhìn dài hạn hơn, diện tích thu hoạch

dự kiến của TTC Attapeu sẽ tiếp tục được mở rộng trong các

NĐ sau và cán mốc 14.000 ha từ NĐ 2025-2026 trở đi, đem về

tổng sản lượng là hơn 874 nghìn tấn Mía.

Bắt đầu từ vùng nguyên liệu sạch cùng kinh nghiệm hơn 50 năm trong sản xuất chế biến, SBT hướng đến

cung cấp các giải pháp năng lượng cho Khách hàng. Đây cũng chính là năng lực cạnh tranh của thương

hiệu TTC Biên Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế để bắt kịp nhu cầu ngày càng đa dạng và chất lượng từ

các đối tác với nền tảng là R&D bài bản và chuyên sâu.

Các sản phẩm cạnh Đường, sau Đường đã hoàn tất R&D

và bước sang giai đoạn triển khai trong NĐ 2020-2021,

nổi bật trong số đó là sản phẩm Nước Mía đóng lon Míaha

được ra mắt vào cuối tháng 5/2021, và chỉ trong hơn một

tháng ra mắt đã tiêu thụ thành công hơn 670.000 lon. Đây

là một kết quả đáng ghi nhận của TTC Biên Hòa, xuất phát từ

khát vọng muốn cung cấp ra thị trường sản phẩm nước Mía

đóng lon đầu tiên tại Việt Nam, cũng như mang thức uống

giải khát truyền thống này đến tay Người tiêu dùng trong

hình thức tiện lợi mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao,

TTC Biên Hòa đang từng bước thành công trong việc tối ưu

hóa chuỗi giá trị cây Mía, góp phần gia tăng doanh thu và

lợi nhuận cho Công ty.

Tiếp bước sự thành công trong NĐ 2020-2021, các hoạt

động R&D trong NĐ 2021-2022 vẫn sẽ tập trung vào các

sản phẩm là giải pháp năng lượng thay vì tập trung nghiên

cứu vào quy trình sản xuất và công nghệ như trước đây. Các

giải pháp sẽ bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm đem

đến cho Khách hàng, Đối tác sự tiện lợi và tính kinh tế cao cho

hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống.

Đẩy mạnh việc xuất khẩu dòng sản phẩm Đường mix với

mục tiêu gần 38.000 tấn Đường mix sẽ được sản xuất và xuất

khẩu sang thị trường tỷ dân trong NĐ 2021-2022.

HA

DIỆN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA HỮU CƠ

CỦA TTC ATTAPEU TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

5.200

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIỆU ORGANIC

NÂNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ĐƯỜNG, CUNG CẤP GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TỪ CÂY MÍA

82

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Từ Quý 3 Niên độ 2019-2020, với sự gia

nhập của công ty con tại Singapore, TTC

Biên Hòa đã từng bước hiện thực hóa

mục tiêu trở thành một “Tradinghouse”

- Nhà thương mại hàng hóa quốc tế.

Định hướng Công ty con tại Singapore sẽ đạt được 4 mục tiêu chính:

• Là đại diện của TTC Biên Hòa để phát triển kênh xuất khẩu với thị trường trọng

tâm cho NĐ 2021-2022 là Trung Quốc, qua đó mở rộng cơ cấu sản phẩm xuất

khẩu sang thị trường tỷ dân này với các sản phẩm thuộc phân khúc tiêu dùng,

bán lẻ đầy tiềm năng bên cạnh dòng Đường lỏng đã khai thác tốt trong NĐ

vừa qua.

• Khai thác thị trường nội địa hướng đến nhóm Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu

số lượng lớn với thế mạnh sân nhà về kho bãi, hậu mãi, chăm sóc tư vấn kỹ thuật

sản xuất,...

• Tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới cho dòng sản phẩm Organic thương hiệu

TTC Biên Hòa, khai thác thế mạnh từ TTC Attapeu với các ưu đãi về thuế quan. Thổ

nhưỡng vùng nguyên liệu và công suất dây chuyền của nhà máy TTC Attapeu tự

tin sẽ là nơi cung cấp chính sản lượng Đường Organic của Công ty.

• Đẩy mạnh khai thác sâu về các lợi thế về địa bàn của Công ty khi hoạt động tại

Singapore, là 1 “hub” thương mại của Châu Á và thế giới, để tạo giá trị gia tăng cho

TTC Biên Hòa, đặc biệt ở các lĩnh vực Tài Chính, R&D, Kinh doanh Hàng hóa.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

T

rong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, việc đảm

bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy là một bài toán

vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp, đặc biệt

là những doanh nghiệp sản xuất vì chuỗi cung ứng sẽ ảnh

hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Trên thực tế, quản lý chuỗi cung ứng gắn liền với hầu như tất

cả các hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, từ hoạch

định, quản lý quá trình tìm nguồn hàng hay thu mua, sản xuất

thành phẩm từ nguyên liệu thô, quản lý hậu cần… tới việc

phối hợp với các đối tác, nhà cung ứng, các kênh trung gian,

nhà cung cấp dịch vụ và Khách hàng. Do đó, quản lý chuỗi

cung ứng tốt sẽ giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh

tranh, có chỗ đứng trên thị trường, mở rộng chiến lược và gia

tăng khả năng vươn xa của doanh nghiệp.

Trong niên độ 2020-2021, Oracle Cloud ERP đã được triển khai xuyên suốt trên toàn chuỗi giá trị cung ứng,

nhờ vậy, Công ty đã bước đầu tối ưu hóa chuỗi cung ứng trên nền tảng số, xây dựng thành công luồng

dữ liệu xuyên suốt, áp dụng công nghệ trong tất cả các hoạt động quản lý từ nông trường đến sản xuất,

phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Trong NĐ 2021-2022 tới, SBT sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng

công nghệ vào quản lý chuỗi cung ứng để tăng cường sự chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả trong từng

khâu trong toàn bộ chuỗi cung ứng, hướng đến việc phát triển song hành với mô hình kinh doanh mới mà

Công ty đang hướng đến.

CHUYỂN MÌNH TRỞ THÀNH NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHUYÊN SÂU CHUỖI CUNG ỨNG PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI

83

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Ngày 1/7/2021, khoảnh khắc giao thoa giữa niên

độ mới và cũ, đã đánh dấu một bước ngoặt trong

hành trình số hóa của SBT khi Công ty chính thức

“Go-live” hệ thống Oracle Cloud ERP, triển khai

đồng bộ cho 22 đơn vị tại 4 nước Việt Nam,

Singapore, Lào và Campuchia.

Tiếp tục tìm kiếm các Đối tác chiến lược phù hợp với triết lý và

đặc thù sản phẩm của TTC Biên Hòa để cộng hưởng sức mạnh

phân phối cũng như tối ưu hóa chi phí bán hàng cho đôi bên,

đặc biệt ở kênh bán hàng truyền thống (GT) vẫn còn nhiều

dư địa để khai thác về lượng. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động

tìm kiếm và hợp tác với các Đối tác trong việc phát triển các

dòng sản phẩm Cạnh đường như Thực phẩm, gia vị, nước sốt,

siro, nước uống tinh khiết từ nước cất Mía,... cũng như các giải

pháp năng lượng khác như: nước uống dinh dưỡng tự nhiên,

từ đó góp phần đa dạng hóa các gói sản phẩm gian bếp, đáp

ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của Người tiêu dùng.

Việc tích hợp xuyên suốt hệ thống ERP vào trong quy trình

vận hành, từ nông nghiệp, sản xuất cho đến kho vận, kinh

doanh thương mại,… sẽ đem lại giải pháp toàn diện để hiện

thực hóa mục tiêu tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao

hiệu quả quản trị tài chính. Dù tự hào với thành quả đạt được

với hệ thống sau hơn 300 ngày triển khai, TTC Biên Hòa vẫn

đặt ra mục tiêu xa hơn đó là trong 3 năm tới sẽ hoàn chỉnh hệ

sinh thái sử dụng nền tảng công nghệ thông minh tích hợp

từ hạ tầng và ứng dụng, kết hợp dữ liệu chuỗi vào vận hành

và định hướng doanh nghiệp, tiến đến mục tiêu trở thành

đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp thông

minh tại Việt Nam.

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TIÊU DÙNG THEO HƯỚNG KHAI THÁC SỨC MẠNH HỢP LỰC

ĐẨY MẠNH LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

84

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021-2022

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

Ghi nhận những thành quả đạt được của niên độ 2020-2021,

theo đó trong niên độ 2021 - 2022 sắp tới, toàn hệ thống SBT sẽ đẩy mạnh việc “NÂNG CẤP”

3

và phát huy hơn nữa qua nhiệm vụ trọng tâm:

CHUẨN BỊ

1

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2

VỪA TINH NHUỆ VỪA TINH GỌN

3

Nâng cao hoạt động “CHUẨN BỊ"

Công tác lập kế hoạch chuyển dịch sang trung hạn và dài hạn, từ 12 tháng lên 18 tháng và từ 3 năm

lên 5 năm. Kế hoạch càng chi tiết càng thể hiện sự tinh nhuệ của đội ngũ.

• Dự báo hoạt động từ 12 tháng lên 18 tháng đáp ứng xuyên suốt (rolling period) chu kỳ Mía, chu

kỳ sản xuất, chu kỳ thương mại quốc tế và trong 2 năm liền kề - việc này hỗ trợ cho việc bám sát

kế hoạch trung hạn, đảm bảo chiến lược dài hạn;

• Nâng tầm đội ngũ nhân lực: trang bị kỹ năng vận hành hệ thống và đào tạo IFRS "cao cấp" -

biến các công cụ này thành phương tiện thúc đẩy hiệu quả công việc.

NHIỆM VỤ

THỨ NHẤT

Tập trung cao độ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ trong bối cảnh kinh tế xã hội

vẫn còn nhiều “nhiễu động”, trong đó tập trung

• Phát triển Chuỗi cung ứng toàn diện “Farm to Sales”, tiên quyết thực hiện cân đối và tối ưu hóa

cân bằng tồn kho ở các khâu;

• Cải tiến hệ thống đánh giá hoạt động vận hành đi từ khẩu vị rủi ro đến an ninh thông tin, cho đến

tinh gọn bộ máy, giản lược quy trình đảm bảo mọi đánh giá công việc sẽ dựa trên các nghiệp vụ

vận hành trên hệ thống công nghệ mới.

NHIỆM VỤ

THỨ HAI

Tận dụng công cụ công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả vận hành, cũng như nâng cao

chất lượng của các nhóm Chức năng - “VỪA TINH NHUỆ VỪA TINH GỌN”

Phương pháp vận hành trên triết lý "Nền tảng sẻ chia, nâng tầm tổ chức" xoay quanh toàn bộ hoạt

động của SBT trên nền tảng công nghệ và chia sẻ dịch vụ - hướng tới tối ưu nguồn lực và chuyên

môn hóa.

NHIỆM VỤ

THỨ BA

85

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

TẬP TRUNG VÀ KIÊN ĐỊNH VỚI VIỆC THỰC THI CHIẾN LƯỢC VƯƠN CÁNH ĐẾN 2025

ĐÃ CÔNG BỐ CỦA CÔNG TY. TRONG ĐÓ, NIÊN ĐỘ 2021 - 2022 ĐƯỢC CÔNG TY ĐÁNH GIÁ

LÀ THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP CHO VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG M&A

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY,

VƯƠN RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ.

NHIỆM VỤ

THỨ TƯ

VÀ XUYÊN SUỐT

86

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

T

rong niên độ 2020-2021, bên cạnh

2 thành viên độc lập HĐQT cũ, bà Võ

Thúy Anh đã được bổ nhiệm là thành

viên độc lập HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 9/9/2020 nâng

số lượng Thành viên độc lập HĐQT lên 3/7,

chiếm hơn 43% số lượng thành viên HĐQT,

đáp ứng khuyến nghị của Bộ nguyên tắc Quản

trị Công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho

các công ty đại chúng tại Việt Nam được ban

hành vào tháng 8/2019.

Với việc bổ nhiệm bà Võ Thúy Anh trở thành

Thành viên độc lập của HĐQT, TTC Biên Hòa đã

củng cố việc đáp ứng thêm các tiêu chuẩn đa

dạng về kinh nghiệm, chuyên môn trong hệ

thống Quản trị, đảm bảo không có một hoặc

một nhóm Thành viên HĐQT nào có thể chi

phối quá trình ra quyết định minh bạch của

bộ máy Quản trị.

Các Thành viên độc lập HĐQT tại TTC Biên Hòa đều có trên 10 năm kinh nghiệm trong các công tác Quản trị và Điều hành hoạt

động tài chính, ngân hàng bán lẻ, kế toán kiểm toán và đã tham gia HĐQT của Công ty trên 1 năm. Ba thành viên độc lập HĐQT

đủ điều kiện chuyên môn, kinh nghiệm để tham gia hiệu quả vào các thảo luận của HĐQT, thực hiện vai trò trách nhiệm ở mức

cao nhất có thể cũng như có những đóng góp thiết thực cho việc lãnh đạo và hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán.

Thông tin các thành viên độc lập HĐQT trong niên độ 2020-2021

Ông Hoàng Mạnh Tiến

Thành viên độc lập HĐQT

Bổ nhiệm: Tháng 7/2019

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Bổ nhiệm: Tháng 10/201

9

Ông Henry Chung

Thành viên độc lập HĐQT

Bổ nhiệm: Tháng 10/2016

Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Bổ nhiệm: Tháng 5/2018

Thành viên Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ

Bổ nhiệm: Tháng 11/2020

Bà Võ Thúy Anh

Thành viên độc lập HĐQT

Bổ nhiệm: Tháng 9/2020

Thành viên Ủy ban Chiến lược

Thành viên Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ

Bổ nhiệm: Tháng 11/2020

Bên cạnh những nỗ lực nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả,

Hội đồng Quản trị Công ty cũng rất chú trọng hoàn thiện hệ thống Quản trị, hướng đến các chuẩn mực

Quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch đối với Cổ đông, Nhà đầu tư

và các Bên liên quan.

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

87

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

T

rong niên độ, tất cả các Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện trách nhiệm bảo đảm tính độc lập, khách quan khi đưa ra

các quyết định, thực thi trách nhiệm dựa vào kiến thức, chuyên môn nhằm bảo toàn giá trị của Công ty, vì lợi ích cao nhất

của Công ty theo các quy định văn bản Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Mặt khác, Thành viên độc lập còn bảo đảm việc ra quyết định của HĐQT về các nội dung liên quan đến quyết định chiến lược

của Công ty, kế hoạch phát triển, các sự thay đổi, điều chỉnh vốn điều lệ, phần vốn góp tại các Công ty, phương án phát hành cổ

phiếu, phương án đầu tư, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ,… một cách khách quan, thận trọng.

Đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích, đảm nhận vai trò của người giám

sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành, bao gồm việc cân

bằng và ngăn ngừa những xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của

Cổ đông, đặc biệt là các Cổ đông nhỏ lẻ.

Gắn liền với vai trò, trách nhiệm chi tiết được phân công

trong Điều lệ hoạt động của HĐQT, các Thành viên độc

lập HĐQT đã có những hoạt động điển hình trong công

tác Quản trị, Giám sát, Kiểm soát và Kiểm toán như sau:

• Là thành viên được Hội đồng quản

trị tin tưởng giao thực hiện dự án

xây dựng chương trình Quản trị rủi

ro cho Công ty cùng E&Y từ nửa

cuối niên độ 2020-2021. Ông Hoàng

Mạnh Tiến đã có sự kết hợp các

chương trình QTRR và các hoạt động

chuyên môn của Ủy ban Kiểm toán

một cách khoa học và hiệu quả;

• Tham gia xây dựng khẩu vị rủi ro của

Công ty dựa trên quan điểm của Hội

đồng quản trị là có cơ hội trong rủi ro.

Vì vậy, QTRR không phải chỉ bao gồm

giảm thiểu rủi ro, mà cần phân tích đầy

đủ rủi ro, tối ưu hóa tương quan giữa

rủi ro và cơ hội, và chấp nhận rủi ro

trong phạm vi cho phép của Công ty;

• Tiếp tục đưa Công ty hướng tới

những khuyến nghị theo thông lệ,

chuẩn mực của quốc tế cho hoạt

động Quản trị, Giám sát, Kiểm soát,

Kiểm toán minh bạch và hiệu quả.

• Tham gia tư vấn về xây dựng và áp

dụng chính sách lương, khen thưởng

tại Công ty;

• Tư vấn cho Ban điều hành các định

hướng xây dựng hình ảnh của TTC

Biên Hòa trong thị trường lao động

trong nước và khu vực nhằm mở

rộng các nguồn ứng viên, thu hút

tài năng;

• Tham gia góp ý kiến đối với bộ ma

trận bảng mô tả công việc của toàn

hệ thống theo chuẩn mực quốc tế.

Hỗ trợ góp ý kiến cho Ban điều hành

hoàn thiện và triển khai Thẻ điểm

cân bằng (Balanced Scorecard) cho

toàn hệ thống;

• Tham gia góp ý về khung quản trị,

điều hành đối với phân hệ quản lý

nhân sự dự kiến triển khai vào niên

độ mới.

• Đảm nhận vai trò tư vấn, phản biện

trong suốt quá trình xây dựng chiến

lược 5 năm của Công ty theo các

chuẩn mực quốc tế;

• Trực tiếp tham gia chuyên sâu đối với

dự án phát triển ngành nghề mới,

sản phẩm mới, cụ thể, dự án nước

Mía đóng lon Míaha;

• Đại diện tham gia quá trình M&A

của Công ty nhằm giải đáp các vấn

đề quản trị chiến lược cho các Nhà

đầu tư;

• Tham gia phản biện và xây dựng

hoàn thiện kế hoạch thực thi

từng giai đoạn để đảm bảo mục

tiêu dài hạn.

1

Ông HOÀNG MẠNH TIẾN Ông HENRY CHUNG Bà VÕ THUÝ ANH

2 3

88

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

Hội đồng Quản trị với vai trò định hướng chiến lược đã hoạt động tích cực, chủ động và linh hoạt trước những biến động

của ngành Mía Đường trong nước và thế giới để đảm bảo Công ty phát triển theo đúng mục tiêu đề ra.

Ban TGĐ đã nỗ lực trong công tác điều hành, trong việc triển khai các định hướng, kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT giao,

hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh và tài chính niên độ 2020-2021.

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc

thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

• Tổ chức 47 cuộc họp; ban hành 48 Nghị quyết và 7 Quyết định mang tính chất định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh

doanh theo chiến lược phát triển của Công ty;

• Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị Công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác Quản trị; tuân thủ đầy đủ

các quy định hiện hành và hướng đến các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế;

Các thành viên HĐQT thực hiện và giám sát triển khai các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng

năm của Công ty trong phạm vi trách nhiệm được phân công;

Giám sát các mảng hoạt động của Công ty, hoạt động điều hành của Ban TGĐ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân

sách niên độ, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để TGĐ triển khai thực hiện.

1

Kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra:

• Sản lượng Đường tiêu thụ đạt 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với niên độ 2019-2020;

• Doanh thu thuần vượt 4% so với kế hoạch;

• Lợi nhuận trước thuế đạt 784 tỷ, vượt 18% so với kế hoạch.

1

2

Hoàn thành các mục tiêu về Nông nghiệp, Sản xuất, Kinh doanh do HĐQT giao;

2

3

Triển khai thành công nền tảng giải pháp Oracle Cloud ERP (giải pháp quản lý tổng thể dành cho doanh nghiệp trên

nền tảng điện toán đám mây) cho toàn bộ 22 đơn vị tại 4 quốc gia với mục tiêu tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng

cao hiệu quả quản trị tài chính;

3

4

Huy động thành công 3.000 tỷ đồng nguồn vốn dài hạn trong lộ trình tái cấu trúc nguồn vốn, đồng thời huy động

thành công nguồn vốn ngắn hạn thông qua tăng hạn mức tín dụng hơn 1.200 tỷ đồng;

4

Thành công trong việc quảng bá truyền thông đa phương tiện nhằm xây dựng thương hiệu Biên Hòa; trong đó phải

kể đến sự kiện triển khai rầm rộ sản phẩm nước Mía đóng lon Míaha.

5

CUỘC HỌP

ĐƯỢC TỔ CHỨC

47

TRIỆU

TẤN ĐƯỜNG

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIÊU THỤ ĐẠT

1,16

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT

VƯỢT 18% SO VỚI KẾ HOẠCH

TỶ ĐỒNG

784

DOANH THU THUẦN VƯỢT

SO VỚI

KẾ HOẠCH

4%

QUYẾT ĐỊNH MANG TÍNH CHẤT

ĐỊNH HƯỚNG, CHỈ ĐẠO

7

NGHỊ QUYẾT

ĐƯỢC BAN HÀNH

48

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

89

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Cụ thể, Thành viên độc lập HĐQT tiếp tục xây dựng lộ trình và cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể nhằm đảm bảo sự

tăng trưởng của Công ty mang tính bền vững, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan khác:

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

Các Thành viên độc lập HĐQT tiếp tục cùng HĐQT xây dựng kế hoạch cho các mục tiêu trọng yếu trong hoạt

động cho niên độ 2021-2022, xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025

với mục tiêu trở thành “Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu

Đông Dương” và nâng cấp tổ chức trên nền tảng ứng dụng công nghệ.

Tiếp tục song hành cùng HĐQT và

Ban TGĐ để có thể đưa ra những

quyết định kịp thời, công bằng,

không gây xung đột về lợi ích giữa

các Bên liên quan, tạo ra đối trọng

để hài hòa lợi ích giữa các nhóm

Cổ đông.

Tiếp tục đưa ra những định

hướng, giải pháp hữu hiệu trong

việc triển khai công tác KTNB

nhằm giúp Công ty đạt được mục

tiêu về chiến lược và hoạt động.

Hỗ trợ Ban TGĐ tổ chức xây dựng

chiến lược phát triển ngành nghề

kinh doanh mới, phát triển ngành

hàng cho kênh Tiêu dùng - B2C.

1 2 3

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu niên độ của TTC Biên Hòa

90

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

T

rong thời gian hoạt động, Ủy

ban Kiểm toán đã hoàn thành

tốt chức năng, nhiệm vụ và cơ

cấu tổ chức phù hợp hơn với thực tế

hoạt động của Công ty, các quy định

về Quản trị Công ty của Việt Nam và

thông lệ quốc tế. Qua đó, Ủy ban Kiểm

toán đã phát huy hết vai trò giám sát,

kiểm soát hoạt động Công ty một cách

độc lập và minh bạch từ đó đưa ra

nhận định về các rủi ro có thể phát sinh

trong niên độ 2020-2021 và tương lai,

luôn luôn cảnh báo một cách kịp thời

cho HĐQT.

Trong niên độ 2020-2021, Ông Henry

Chung không còn là thành viên theo

Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐQT

ngày 9/11/2020 và Ông Phạm Hồng

Dương được bổ nhiệm thành viên theo

Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐQT ngày

9/11/2020. Do đó, Ủy ban Kiểm toán

vẫn duy trì 2 thành viên, đảm bảo đầy

đủ năng lực và chuyên môn trong hoạt

động QTCT. Trưởng Ủy ban Kiểm toán

là người có bề dày kinh nghiệm trong

công tác kiểm toán và QTRR. Thành viên

còn lại là chuyên gia trong lĩnh vực kinh

tế và tài chính, có kinh nghiệm làm việc

nhiều năm ở môi trường quốc tế.

Từ niên độ 2017-2018, thực hiện kế hoạch cải thiện mô hình QTCT theo thông lệ quốc tế, TTC Biên Hòa

đã thành lập Tiểu ban Kiểm toán thuộc HĐQT, sau đó đổi tên thành Ủy ban Kiểm toán theo Nghị quyết số

74/2020/NQ-HĐQT ngày 9/11/2020.

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Ủy ban Kiểm toán gồm có 2 thành viên, trong niên độ 2020-2021 có thay đổi

theo chi tiết như sau:

Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tịch Uỷ ban

Thời gian bổ nhiệm: 10/2019

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VĐL: 0,25%

Quyền và Nhiệm vụ:

• Lập chương trình hành động của UBKT;

• Chỉ đạo các Thành viên UBKT thực hiện các quyền và nhiệm vụ của UBKT;

• Chỉ đạo Phòng KTNB triển khai thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ;

• Đề nghị họp HĐQT bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy

định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

1

Ông HOÀNG MẠNH TIẾN

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Thành viên Uỷ ban

Thời gian bổ nhiệm: 11/2020

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VĐL: 0,68%

Quyền và Nhiệm vụ:

• Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng UBKT phân công;

• Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ, HĐQT về việc xác định tính

chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của

Công ty.

2

Ông PHẠM HỒNG DƯƠNG

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên Uỷ ban

Thời gian bổ nhiệm:

Không còn là Thành viên từ 11/2020

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VĐL: 0,15%

3

Ông HENRY CHUNG

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN,

CƠ CẤU ỦY BAN KIỂM TOÁN

BCTC

91

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Các hoạt động của UBKT trong niên độ đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện

trách nhiệm giám sát đối với công tác QLRR, lập BCTC, kiểm toán độc lập và QTCT một cách đầy đủ và hiệu

quả. Với sự tham gia giám sát, kiểm soát độc lập của UBKT, các hoạt động của TTC Biên Hòa được gia tăng

hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro gian lận, nâng cao tính tuân thủ, thể hiện tính trung thực trong chính

sách bảo vệ quyền lợi các Bên liên quan, trong đó có Cổ đông và Nhà đầu tư.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

Chức năng và nhiệm vụ của UBKT TTC Biên Hòa được xây dựng đúng quy định của pháp luật hiện hành và tiệm

cận với thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty. Các thành viên UBKT thực hiện nhiệm vụ có nền tảng và năng lực

chuyên môn ngành, đảm bảo tính độc lập, khách quan và không chịu bất kỳ sự tác động của bất kỳ mối quan hệ

cá nhân hay chuyên môn nào và không có bất kỳ xung đột lợi ích cụ thể nào trong khi thực hiện chức năng và

nhiệm vụ mà có thể ảnh hưởng đến tính độc lập khách quan.

1

UBKT có đầy đủ thẩm quyền để xem xét bất kỳ vấn đề nào trong mọi hoạt động của Công ty (và các Đơn vị

thành viên); được tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu và được quyền yêu cầu Ban Điều hành hợp tác chặt chẽ.

2

Đảm bảo nguồn lực Kiểm toán nội bộ để thực hiện các chỉ đạo của UBKT, ngoài ra UBKT còn có quyền triệu dụng

các nguồn lực khác của Công ty để thực thi nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo các thiết chế kiểm soát nội bộ

phù hợp được duy trì và hữu hiệu.

3

92

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TIẾP THEO

THẨM ĐỊNH BCTC

VÀ GIÁM SÁT CBTT

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY,

HĐQT VÀ BAN TGĐ

Thc hin

• Trực tiếp tham dự các phiên họp, hội ý của HĐQT; hoặc trực tiếp

thảo luận, trao đổi với thành viên HĐQT được phân công phụ

trách theo mảng hoạt động;

• Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường;

• Giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác vận hành

của Ban Điều hành và cơ chế phân quyền của HĐQT đối với

Ban Điều hành;

• Trao đổi, thảo luận trực tiếp với Tổng Giám đốc (và/hoặc thành

viên Ban Điều hành);

• Giám sát tình hình hoạt động và duy trì sự hiện hữu, hữu

hiệu thông qua kênh báo cáo và trao đổi trực tiếp với Giám

đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Kiểm toán Nội bộ và

Trưởng phòng QLRR và Tuân thủ;

• Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc, tham vấn với

Kiểm toán độc lập;

• Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT;

• Giám sát tính tuân thủ hoạt động Công ty theo đúng Điều lệ,

Pháp luật hiện hành, quy định nội bộ;

• Tham mưu, tư vấn, giám sát cải thiện hoạt động QTCT theo

thông lệ quốc tế như Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ tốt nhất

Việt Nam, Thẻ điểm QTCT khu vực Asean - ASEAN SCORECARD,

Quy tắc QTCT theo OECD;

• Văn bản hóa tất cả các dịch vụ sử dụng giữa Công ty,

Công ty thành viên với Tập đoàn TTC, minh bạch trong quan hệ

với Nhà đầu tư.

Thc hin

• Thẩm định BCTC Bán niên và Toàn niên độ;

• Soát xét BCTC Quý, Bán niên;

• Thực hiện các buổi đào tạo, cập nhật IFRS cho các cấp quản lý,

nhân viên liên quan cả ở công ty mẹ và các đơn vị thành viên,

chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS;

• Công tác CBTT: đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư

155/2015/TT-BTC Hướng dẫn CBTT trên TTCK và Quy chế CBTT

tại SGDCK TP.HCM.

Kt qu đt đưc

• Thông tin, số liệu minh bạch trước khi CBTT đến các Cổ đông,

Nhà đầu tư, Khách hàng, Đối tác;

• BCTC trung trực, hợp lý trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực

và Chế độ kế toán hiện hành, chính sách kế toán áp dụng

nhất quán, thuyết minh đầy đủ các thông tin trọng yếu

trên BCTC;

• Các BCTC Quý đã được Ủy ban Kiểm toán soát xét, nâng cao độ

tin cậy của báo cáo trước khi công bố;

• Không phát hiện biến động bất thường đối với doanh thu và

lợi nhuận;

• Không phát hiện giao dịch trọng yếu đặc biệt và không phát

sinh giao dịch bất thường với các bên liên quan đáng lưu ý;

• Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý, gian lận;

• Các phát hiện, khuyến nghị của Kiểm toán độc lập nhằm nâng

cao hệ thống KSNB đã được Ủy ban xem xét, đánh giá và nhận

thấy không ảnh hưởng trọng yếu đến việc lập và công bố BCTC,

đồng thời thống nhất kịp thời biện pháp cải thiện với Ban điều

hành (và các Bên liên quan - nếu có);

• Tăng cường nhận thức, hiểu biết cho các cấp quản lý cấp quản

lý, nhân viên liên quan cả ở công ty mẹ và các đơn vị thành viên,

chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS;

• Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu

công bố thông tin đối với công ty niêm yết và đồng thời hỗ trợ

xây dựng quy trình hoạt động kế toán theo mô hình ERP;

• Không có vi phạm về CBTT.

Kt qu đt đưc

• Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT ban hành tuân thủ các quy

định pháp luật và Điều lệ Công ty và phù hợp định hướng phát

triển đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

• Nắm bắt các thông tin kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của

các thông tin công bố;

• Nắm bắt các thông tin kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng các Chủ

trương, Nghị quyết của HĐQT;

• Nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất

kinh doanh của Công ty; soát xét các quyết định trong điều

hành hoạt động đảm bảo đúng thẩm quyền và tuân thủ quy

định, Nghị quyết của HĐQT;

• Nắm bắt thông tin kịp thời cũng như có ý kiến, trao đổi đối với

các vấn đề nổi bật, rủi ro tại Công ty;

• Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đúng và đầy đủ;

• Hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định Pháp luật và các

quy định nội bộ;

• Tăng cường cam kết thực hiện chuẩn mực QTCT thông qua

Cam kết của HĐQT, Bộ Quy chế ứng xử, Bộ Quy tắc QTCT;

• Nâng cao hiệu quả hoạt động HĐQT thông qua việc gia tăng số

lượng Thành viên độc lập HĐQT, minh định và nhấn mạnh nghĩa

vụ từng Thành viên theo phân công trách nhiệm;

• Tăng cường vai trò của HĐQT trong việc bảo đảm trách nhiệm

giải trình của BĐH.

Kết quả hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán niên độ 2020-2021 dựa theo thông lệ tiên tiến

93

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Thc hin

• Rà soát văn bản lập quy hiện hành của Công ty;

• Giám sát hoạt động KTNB, QTRR;

• Đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả trong công tác thực thi hệ

thống KSNB, QTRR;

• Tham mưu, đề xuất cải thiện các chốt kiểm soát đảm bảo hoạt

động, vận hành ổn định, hiệu quả, phòng tránh rủi ro;

• Giám sát triển khai xây dựng hệ thống ERP và Go-live giai đoạn 1;

• Tiếp tục triển khai hoàn thiện hệ thống QLRR.

GIÁM SÁT, DUY TRÌ VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG

KIỂM SOÁT NỘI BỘ, QUẢN TRỊ RỦI RO

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kt qu đt đưc

• Các quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật, hướng dẫn

thực hiện và quản lý bởi bộ phận chuyên trách. Kết quả KTNB cho

thấy việc tuân thủ các quy trình hiện hành được thực hiện có xu

hướng tích cực hơn so với niên độ trước;

• Tuân thủ, tăng cường các kiểm soát để kịp thời nhận diện và khai

thác các cơ hội, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, phân định trách

nhiệm rõ ràng nhằm hướng dẫn việc QTRR một cách phù hợp và

toàn diện, xây dựng các thủ tục giúp cung cấp thông tin về cách

xác định, phân tích, đánh giá, xử lý rủi ro và phòng tránh rủi ro;

• Cập nhật danh mục rủi ro trọng yếu và xây dựng bổ sung, hiệu chỉnh

danh mục rủi ro theo đúng quy định về quản trị rủi ro đã ban hành;

• Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chất lượng công tác tự đánh giá

kiểm soát thông qua đơn vị chuyên trách là P. QLRR & Tuân thủ;

• Báo cáo QLRR đang từng bước hoàn thiện, không có rủi ro trọng

yếu phát sinh trong niên độ;

• Công ty đang tiếp tục triển khai hoàn thiện hệ thống QLRR, trong

đó không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cấp, hoàn thiện khuôn

khổ QLRR mà còn hướng đến tìm kiếm một công cụ QLRR thích

hợp, tích hợp trong ERP nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định quản

lý không chỉ ở Công ty mà ở cả các đơn vị thành viên, các nông

trường và các dự án đầu tư - phát triển;

• Đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của hệ thống KSNB, nâng cao hiệu

quả hoạt động QTCT;

• Công ty đã hoàn thiện với đầy đủ 3 (ba) tuyến phòng vệ theo

chuẩn COSO và đang vận hành hiệu quả; tuân thủ quy định pháp

luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị nội bộ tiệm cận với

thông lệ tốt nhất quản trị công ty;

• Cán bộ nhân viên Công ty từng bước nâng cao nhận thức và có

trách nhiệm đối với vấn đề KSNB và QLRR, đặc biệt thông qua các

cuộc kiểm tra đều có đánh giá về hệ thống KSNB ở hầu hết các

quy trình nghiệp vụ và đánh giá tính tuân thủ đối với các đơn vị/

bộ phận trực thuộc và các bản tin QLRR được phát hành định kỳ

và đột xuất;

• Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát đã triển khai từ

ngày 1/7/2021 như: hệ thống ERP (Go-live từ ngày 1/7/2021),

thực hiện các kiểm soát cấp quyền trên các hệ thống trọng yếu

của Công ty; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng tích hợp

trên hệ thống như FRM, CRM,…;

• Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo độ tin cậy đã được duy

trì và giám sát thường xuyên bao gồm chất lượng sản phẩm

và vệ sinh an toàn thực phẩm, năng lượng và môi trường,

an toàn sức khỏe nghề nghiệp, năng lực đơn vị QHSE,

trách nhiệm xã hội,...

Thc hin

• KTNB trực thuộc về mặt chức năng và chịu sự giám sát độc lập

của UBKT;

• Thông qua phê duyệt và giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm

toán năm, xem xét Quy chế hoạt động và phương pháp KTNB;

• Đã và đang xây dựng tiêu chí đánh giá chức năng KTNB và cũng

yêu cầu KTNB bước đầu thử nghiệm tự đánh giá chất lượng

nhân sự trong niên độ 2020-2021.

Kt qu đt đưc

• Chức năng KTNB đã hoạt động hữu hiệu và tiệm cận với phương

pháp KTNB theo định hướng rủi ro và phù hợp với những thực

tiễn tốt nhất và chuẩn mực của quốc tế;

• Việc phối hợp giữa TGĐ và UBKT trong quản lý chức năng KTNB

giúp KTNB phát huy tốt vai trò của mình không chỉ ở yêu cầu

đảm bảo tuân thủ mà còn hỗ trợ các đơn vị trong KSNB và QLRR

cả trước, trong và sau khi nghiệp vụ phát sinh;

• Ưu tiên chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang hỗ trợ, tư vấn các

đơn vị trong công tác hoàn thiện hệ thống KSNB (QLRR và KSNB)

đã mang lại kết quả tích cực và tiếp tục được duy trì;

• KTNB đã hoàn thành kế hoạch hoạt động niên độ 2020-2021

trong điều kiện có nhiều biến động do rủi ro dịch bệnh

Covid - 19 và trong điều kiện nguồn lực dự kiến;

• Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy tính tuân thủ pháp luật và

quy định nội bộ ở các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ được kiểm toán

được thực hiện tốt, có nhiều tính tích cực hơn niên độ trước;

• Những kiến nghị của KTNB được các đơn vị liên quan tiếp thu và

triển khai hoàn thiện nghiêm túc, kịp thời thông qua kế hoạch

và giải pháp thực hiện chi tiết, được kiểm toán nội bộ giám sát

sau kiểm toán;

• UBKT đã và đang xây dựng tiêu chí đánh giá chức năng KTNB

và cũng yêu cầu KTNB bước đầu thử nghiệm tự đánh giá

chất lượng nhân sự trong niên độ 2020-2021.

94

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TIẾP THEO

GIÁM SÁT GIAO DỊCH

CÁC BÊN LIÊN QUAN

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thc hin

• Thường xuyên rà soát (các) giao dịch các Bên liên quan;

• Đánh giá, rà soát trình bày và đảm bảo CBTT đầy đủ các hoạt

động liên quan đến giao dịch các Bên liên quan.

Thc hin

• Tham mưu, tư vấn lựa chọn Công ty kiểm toán với các tiêu

chuẩn về trình độ, năng lực, tính độc lập, tuân thủ chuẩn mực

đạo đức nghề nghiệp;

• Giám sát chất lượng kiểm toán độc lập, trao đổi với Công ty

kiểm toán độc lập về kết quả thực hiện kiểm toán, soát xét

BCTC và các ý kiến trong Thư tư vấn.

Kt qu đt đưc

• Các giao dịch luôn được thực hiện minh bạch trên cơ sở giá thị

trường, tuân thủ theo quy định Pháp luật hiện hành, Điều lệ

Công ty, quy định về giao dịch Bên liên quan;

• Công bằng trong các giao dịch, không đem lại bất kỳ sự thiên

vị cho các Bên liên quan.

Kt qu đt đưc

• Kiểm toán BCTC luôn đạt tính độc lập, khách quan;

• Nâng cao sự tín nhiệm của Cổ đông, Nhà đầu tư; uy tín và hình

ảnh Công ty;

• Minh bạch và tăng độ tin cậy của người sử dụng thông tin;

• Tuân thủ đúng thời hạn kiểm toán theo quy định;

• Xem xét năng lực, trình độ chuyên môn của ứng viên kiểm toán

độc lập và đảm bảo không ảnh hưởng đến tính độc lập trong

việc cung cấp dịch vụ kiểm toán, tuyệt đối không có quan hệ

hay lợi ích với Công ty và/hoặc các Công ty thành viên;

• Xem xét uy tín và kinh nghiệm của đơn vị kiểm toán có đáp

ứng được quy mô và tính đa dạng của Công ty và các Công

ty thành viên.

Kết quả hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán niên độ 2020-2021 dựa theo thông lệ tiên tiến (tiếp theo)

CÁC PHIÊN HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

UBKT đã tiến hành 4 lần họp chính thức được ghi nhận trong

Biên bản họp NĐ 2020-2021. Đại dịch Covid-19 không làm

ảnh hưởng đến hoạt động của UBKT, các Thành viên phần lớn

chủ động trao đổi qua hệ thống viễn thông như thư điện tử,

điện thoại hoặc các mạng xã hội để giải quyết nhanh các vấn

đề phát sinh đột xuất.

STT Thời gian Nội dung họp Tỷ lệ biểu quyết

1 30/11/2020

UBKT định hướng để hoàn thiện lịch làm việc, chức năng nhiệm vụ và Quy chế

hoạt động của từng Ủy ban.

100%

2 15/3/2021

UBKT phối hợp Ban Điều hành thực hiện giám sát các vấn đề pháp lý liên quan

đến hoạt động Quản trị rủi ro của Dự án Nông nghiệp tại Campuchia.

100%

3 11/6/2021

UBKT tham gia phụ trách hoạt động kiểm soát của Hội đồng Đầu tư và

Hội đồng thanh lý tài sản, quản lý hiệu quả tài sản Máy móc thiết bị và đất đai

Nông nghiệp, bám sát mục tiêu chiến lược 5 năm của SBT.

100%

4 28/6/2021

Thảo luận về hình thức khoán Nông nghiệp cho ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu

khoán theo khu vực nhằm giảm thiểu rủi ro cho hình thức khoán.

100%

95

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG VIỆT NAM

1

Niên độ

2016-2017

2

Niên độ

2017-2018

3

Niên độ

2018-2019

4

Niên độ

2019-2020

5

Niên độ

2020-2021

Ý kiến Kiểm toán: TRUNG THỰC VÀ HỢP LÝ

CÁC KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN

Trong niên đ 2020-2021, các thành viên y ban Kim toán

đưc tham gia đào to, t đào to:

Tham gia khóa học về Uỷ ban Kiểm toán chuyên sâu do

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức;

Tham dự các khóa cập nhật định kỳ các văn bản có liên quan

do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

Tự tham gia học CPA/CIA;

Các khóa cập nhật kiến thức về thuế, chuẩn mực kế toán.

1

2

3

4

96

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC

TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hướng tới sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, tối ưu về

quản trị doanh nghiệp và đưa ra các quyết định trên nguyên

tắc trách nhiệm, cẩn trọng, kịp thời, TTC Biên Hòa đã sớm

thành lập Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự bên cạnh

Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị. Hằng năm,

HĐQT đều thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của từng

Tiểu ban bằng cách mỗi Tiểu ban tự đánh giá, sau đó HĐQT

sẽ họp chính thức để đánh giá chung hoạt động của từng

Tiểu ban và cả HĐQT trong năm. Việc đánh giá hoạt động

của từng thành viên sẽ được HĐQT cân nhắc đánh giá một

cách chính xác, trung thực, đầy đủ và khách quan.

T

rong niên độ 2020-2021, trước

những đòi hỏi ngày càng khắt khe

về tính chủ động, chuyên nghiệp

hơn trong vận hành và ra các chiến lược

quan trọng, HĐQT đã cân nhắc kỹ lưỡng

và quyết định cải tổ 2 Tiểu ban trực thuộc

thông qua việc thành lập mới 2 Ủy ban,

bổ sung thêm các chức năng, nhiệm vụ

và bổ nhiệm những nhân sự phù hợp giàu

năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, HĐQT đã

thành lập Ủy ban Chiến lược theo Nghị quyết

số 74/2020/NQ-HĐQT ngày 9/11/2020 thay

cho Tiểu ban Chiến lược và thành lập Ủy

ban Đề cử và Đãi Ngộ theo Nghị quyết số

74/2020/NQ-HĐQT ngày 9/11/2020, sau đó

đổi tên thành Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ theo

Nghị quyết số 212/2021/NQ-HĐQT ngày

28/6/2021 thay cho Tiểu ban Nhân sự.

96

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

97

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Ủy ban Chiến lược gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban là Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là

Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực, 1 Thành viên Ủy ban là Phó Chủ tịch HĐQT, 2 Thành viên Ủy ban còn lại là

Thành viên độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT.

ỦY BAN

CHIẾN LƯỢC

STT Họ và Tên Chức vụ HĐQT

Chức vụ

trong Ủy ban

Thời điểm

bổ nhiệm

Quyền và Nhiệm vụ

1

Bà Huỳnh Bích Ngọc

Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Ủy ban 11/2020

Chịu trách nhiệm chung cho các

chiến lược.

2

Ông Phạm Hồng Dương

Phó Chủ tịch HĐQT

Thường trực

Thành viên

Ủy ban

11/2020

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến

lược Nghiên cứu phát triển công

nghệ sản xuất Mía Đường, và sản

phẩm mới trong từng thời kỳ.

3

Bà Đặng Huỳnh Ức My

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên

Ủy ban

11/2020

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến

lược về Hệ thống quản lý và Hạ

tầng công nghệ thông tin cho

Công ty và các đơn vị thành viên.

4

Bà Võ Thúy Anh

Thành viên độc lập

HĐQT

Thành viên

Ủy ban

11/2020

Chịu trách nhiệm xây dựng

chiến lược Phát triển thị trường

nước ngoài.

5 Ông Võ Tòng Xuân Thành viên HĐQT

Thành viên

Ủy ban

11/2020

Chịu trách nhiệm Nghiên cứu

khoa học ứng dụng nông nghiệp

của Công ty.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

• Phê duyệt tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu

dài hạn theo định hướng phát triển bền vững;

• Đưa ra các phương án quản trị hữu hiệu để

Công ty đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn;

• Giám sát việc lập, triển khai và thực thi

chiến lược;

• Phụ trách xây dựng chính sách giao dịch các

Bên liên quan;

• Phụ trách xây dựng hệ thống báo cáo quản

trị, quản lý;

• Tham gia vào việc hoạch định - đề xuất - thúc

đẩy việc thực hiện chiến lược kinh doanh,

chiến lược đầu tư.

Xây dựng và công bố chiến lược 5 năm giai đoạn 2020-2025 vào

tháng 10/2020 và quy hoạch các hoạt động lõi của Công ty thành

3 nhóm chính để tập trung nguồn lực phát triển gồm lõi chính là

Đường Mía, hai cánh mới phát triển là Nông nghiệp công nghệ cao

và Tiêu dùng mở rộng (tham gia vào ngành nước với các sản phẩm

có nguồn gốc từ Cây Mía);

Định hướng cho Ban điều hành về bộ tiêu chuẩn đánh giá việc triển

khai chiến lược;

Thành viên của Ủy ban cũng đồng thời tham gia các hoạt động M&A,

huy động vốn để thực thi chiến lược 5 năm:

• Cùng Ban điều hành xây dựng bộ tài liệu giới thiệu về các giá trị cốt

lõi và tiềm năng phát triển của Công ty;

• Cùng Ban điều hành hoàn tất chiến lược tài chính 5 năm theo các

chuẩn mực quốc tế;

• Giới thiệu với Ban điều hành các tổ chức tài chính và các đối tác

quốc tế trong việc hợp tác thực thi chiến lược.

1

2

3

98

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Các cuộc họp trong niên độ 2020-2021:

STT Thời gian Nội dung cuộc họp

1 8/9/2020 Phiên làm việc thảo luận về định hướng giảm nguồn tồn kho

2 11/9/2020 Phiên làm việc thảo luận về định hướng thâm nhập thị trường tiềm năng

3 16/9/2020 Phiên làm việc trình bày cho Hội đồng quản trị về chiến lược kinh doanh kênh Tiêu dùng - B2C

4 6/10/2020 Phiên làm việc thảo luận chiến lược Nông nghiệp

5 8/10/2020 Phiên làm việc thảo luận chiến lược Cung ứng và Kinh doanh cơ giới

6 14/10/2020 Phiên làm việc thảo luận chiến lược Phân vi sinh

7 19/10/2020 Phiên làm việc thảo luận về tính toán các chi phí tài chính cho chiến lược

8 23/4/2021

Phiên làm việc thảo luận phân công công việc của Ban điều hành và triển khai các công việc của

Dự án nước Mía

9 14/6/2021

Phiên làm việc thảo luận về định hướng nguồn cho chiến lược kinh doanh sau khi Thuế Phòng vệ

thương mại áp dụng

Tổ chức các phiên làm việc để rà

soát việc thực thi chiến lược, cập

nhật kết quả của niên độ đầu tiên

2020-2021 và đề xuất các giải

pháp phù hợp nhằm tiếp tục đạt

các mục tiêu chiến lược đã đề ra

cho các niên độ tiếp theo;

Tham gia phản biện và xây dựng

hoàn thiện kế hoạch thực thi

trung hạn (18 tháng) của hai cánh

chiến lược mới phát triển (Nông

nghiệp công nghệ cao và Tiêu

dùng) bên cạnh các kế hoạch

ngắn hạn để đảm bảo mục tiêu

dài hạn;

Tiếp tục cử đại diện tham gia quá

trình M&A của Công ty nhằm

cung cấp các thông tin liên quan

tới quản trị chiến lược cho các

Nhà đầu tư ở các giai đoạn Thẩm

định chuyên sâu - Due Diligence.

1 2 3

BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

99

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ gồm 3 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban là Phó Chủ tịch HĐQT

và 2 Thành viên Ủy ban đều là Thành viên độc lập HĐQT .

STT Họ và Tên Chức vụ HĐQT

Chức vụ

trong Ủy ban

Thời điểm

bổ nhiệm

Quyền và Nhiệm vụ

1

Bà Đặng Huỳnh Ức My

Phó Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Ủy ban 11/2020

Chịu trách nhiệm tham gia tổ

chức xây dựng chiến lược quản trị

nguồn nhân lực.

2

Ông Henry Chung

Thành viên HĐQT

Thành viên

Ủy ban

11/2020

Chịu trách nhiệm xây dựng

chính sách đánh giá thi đua khen

thưởng và đãi ngộ.

3 Bà Võ Thúy Anh

Thành viên độc lập

HĐQT

Thành viên

Ủy ban

11/2020

Chịu trách nhiệm phát triển

nguồn nhân lực quốc tế.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

• Xây dựng mô hình quản trị của Công ty;

• Xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực;

• Thực hiện soát xét chế độ đãi ngộ của TGĐ

và Ban điều hành, phương pháp đánh giá kết

quả điều hành của TGĐ và Ban điều hành;

• Giới thiệu đánh giá và bổ sung các nguồn lực

hỗ trợ Ban điều hành;

• Soát xét chế độ thù lao của từng loại thành

viên HĐQT, Ủy ban;

• Đề xuất tiêu chí và quy trình đánh giá về phẩm

chất, năng lực của Thành viên HĐQT, TGĐ và

Cán bộ cấp cao;

• Xây dựng chương trình đào tạo cho Thành

viên HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ cấp cao;

• Tham mưu cơ cấu nhân sự của các đơn vị cho

HĐQT và chuẩn bị nguồn nhân lực các vị trí

Lãnh đạo cấp cao;

• Hỗ trợ thiết lập cơ cấu, chính sách lương

thưởng để thu hút, duy trì và thúc đẩy hoạt

động của các Thành viên trong bộ máy Quản

trị và Điều hành đem lại hiệu quả cao;

• Xây dựng kiến nghị và đánh giá hằng năm

chính sách quản trị công ty và giám sát các

vấn đề quản trị công ty.

Tham gia cùng Ủy ban Chiến lược để xây dựng chiến lược nhân sự

phù hợp theo Chiến lược vươn cánh 5 năm giai đoạn 2020-2025 đã

đặt ra. Trong đó giới thiệu và đề cử các ứng viên chất lượng cao, bổ

sung nguồn lực cho Ban điều hành và chuẩn bị cho các cánh chiến

lược gồm Nông nghiệp Công nghệ cao (TTCAD) và Tiêu dùng (Biên

Hòa Consumer);

Tư vấn cho Ban điều hành các định hướng xây dựng hình ảnh của TTC

Biên Hòa trong thị trường lao động trong nước và khu vực nhằm mở

rộng các nguồn ứng viên, thu hút tài năng:

• Tham gia các giải thưởng quốc tế về hoạt động nhân sự quốc tế;

• Mở rộng hợp tác với các trường Đại học trong và ngoài nước về:

nghiên cứu, tạo điều kiện thực tập, học bổng.

Tham gia góp ý kiến đối với bộ ma trận bảng mô tả công việc của

toàn hệ thống, cung cấp các thông tin về các tiêu chí so sánh với

ngành nghề tương đồng trong nước và khu vực. Hỗ trợ góp ý kiến

cho Ban điều hành hoàn thiện và triển khai Thẻ điểm cân bằng

(Balance scorecard) cho toàn hệ thống;

Cử nhân sự trực tiếp tham gia Ban xử lý khủng hoảng dịch bệnh

COVID-19 (Bà Đặng Huỳnh Ức My) nhằm đại diện Hội đồng quản trị

ra các quyết định xử lý tình huống có liên quan lớn đến hoạt động và

hình ảnh chung của Công ty:

• Xây dựng chính sách làm việc đặc biệt nhằm sống chung với dịch

và bảo vệ nguồn thành phẩm (chế độ kiểm soát đặc biệt đối với lực

lượng lao động liên quan trực tiếp với nhà máy);

• Xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch

bệnh và có lộ trình theo tình hình dịch bệnh và giao Ban điều hành

thực thi.

1

2

3

4

ỦY BAN

ĐỀ CỬ VÀ

ĐÃI NGỘ

100

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Các cuộc họp trong niên độ 2020-2021:

STT Thời gian Nội dung cuộc họp

1 7/9/2020 Phiên làm việc thảo luận phân tích và nhận diện vấn đề của khối Cung ứng

2 9/9/2020 Phiên làm việc thảo luận phân tích và nhận diện vấn đề về quy trình tăng tốc thay đổi

3 17/9/2020 Phiên làm việc thảo luận về định hướng mô hình tài chính

4 29/9/2020 Phiên làm việc thảo luận về định hướng mô hình kinh doanh mới

5 2/10/2020 Phiên làm việc thảo luận với Ban dự án ERP

6 30/11/2020 Phiên làm việc thảo luận về việc điều chỉnh lại Sơ đồ tổ chức Công ty

7 23/4/2021 Phiên làm việc thảo luận góp ý kiến cho Sơ đồ tổ chức Kinh doanh cơ giới

Nâng cao hiệu quả hoạt động HĐQT:

Đề ra các giải pháp để bộ máy nhân sự

“vừa tinh nhuệ vừa tinh gọn”:

• Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

• Xây dựng bộ KPIs cho từng thành viên HĐQT;

• Tổ chức báo cáo và đánh giá định kỳ;

• Tổ chức các khóa trao đổi và cập nhật các thông tin về

kinh tế chính trị xã hội, đặc biệt các khóa về các tiêu chí

phát triển bền vững.

• Tham gia góp ý về khung quản trị, điều hành đối

với phân hệ quản lý nhân sự dự kiến triển khai vào

niên độ mới;

• Tham gia tư vấn Ban điều hành xây dựng chính sách

lương thưởng phù hợp sau khi giai đoạn chuyển đổi

số hoàn tất.

1. 2.

Theo chủ trương chung của niên độ mới là “nâng cấp toàn doanh nghiệp”, Ủy ban sẽ tập trung xây dựng

các kế hoạch làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như tìm kiếm các

hình thức làm việc mới hiệu quả cho Công ty phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.

BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP THEO

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

101

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

TTC Biên Hòa tiếp tục được vinh danh là trong “Top 50 thương hiệu Việt Nam

dẫn đầu 2020” theo danh sách được công bố lần thứ 5 của tạp chí Forbes

Việt Nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp TTC Biên Hòa gặt hái thành công trong

nỗ lực tối ưu hóa giá trị cây Mía, cung cấp giải pháp Nông nghiệp toàn diện

và bền vững hàng đầu Đông Dương.

THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU 2020

THEO FORBES VIỆT NAMTOP

50

102

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi có

ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh và sự phát

triển bền vững của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ cách

mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay. Thời đại kỹ thuật số

buộc doanh nghiệp phải tăng cường sự tiếp cận, thấu hiểu

và cung cấp thông tin cho Khách hàng cũng như các Bên

liên quan khác một cách chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy,

văn hóa doanh nghiệp luôn được TTC Biên Hòa hết sức quan

tâm, chú trọng phát triển và được coi như kim chỉ nam cho

sự phát triển bền vững và ổn định.

Đ

ầu niên độ 2018-2019, với sự tham vấn của Tổ chức Tài

chính quốc tế IFC - Thành viên của Ngân hàng thế giới,

HĐQT TTC Biên Hòa đã chính thức ban hành Bộ Quy chế

ứng xử và triển khai áp dụng cho toàn thể CBNV Công ty. Sau 3 niên

độ thực hiện, TTC Biên Hòa nhận định Bộ QCƯX chính là công cụ hữu

hiệu để xây dựng văn hóa riêng cho Công ty, cũng như giúp Công ty

xây dựng một hệ thống gắn kết Công ty với:

Trên thực tế, Bộ quy chế đã giúp tạo ra những thông lệ thực hành tốt trong Công ty, trở thành đòn bẩy rút ngắn khoảng cách

năng lực quản trị đối với các công ty lớn trong khu vực. Bộ quy chế được thiết kế và vận hành để phù hợp với hiện trạng hoạt

động đặc thù của Công ty, tuân thủ theo pháp luật hiện hành cũng như các chuẩn mực đạo đức, văn hóa của Công ty nói riêng

và xã hội nói chung.

1

CỔ ĐÔNG/

NHÀ ĐẦU TƯ

2

NÔNG DÂN/

NHÀ CUNG CẤP

4

CÁN BỘ

NHÂN VIÊN

3

KHÁCH HÀNG

5

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC/

CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

MỘT CÁCH CHẶT CHẼ VÀ HỢP LÝ

103

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Bộ QCƯX chính là nền tảng tinh thần của toàn

Công ty, hướng mọi người tương tác, làm việc

và học hỏi lẫn nhau dựa trên các chuẩn mực đạo

đức. Đó là công cụ giúp TTC Biên Hòa quản lý

nhân sự, định hướng lối hành xử và phong cách

làm việc chuyên nghiệp, từ đó hình thành văn

hóa riêng của Công ty. Hiện tại, môi trường làm

việc ở TTC Biên Hòa đang ngày càng năng động, và trẻ hóa độ tuổi, các cấp

quản lý của Công ty là những người trẻ tuổi, tài năng mang tư tưởng hiện

đại, đặt hiệu quả công việc lên trên hết, và đặc biệt ở TTC Biên Hòa tất cả

các thành viên đều được đối xử công bằng, ý kiến các nhân viên luôn được

Ban Lãnh đạo lắng nghe và đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý, khuyến

khích CBNV liên tục phát triển, nâng cao giá trị bản thân, đồng thời nỗ lực

gìn giữ sự chuẩn mực trong từng hành vi ứng xử. Tiếp tục đóng góp ý kiến

thông qua các kênh tiếp nhận thông tin để Công ty ngày càng hoàn thiện

và phát triển theo đúng tinh thần của Tầm nhìn và Sứ mệnh.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo để cải thiện chất lượng và hiệu suất công

việc của Phòng Nhân sự cũng luôn lồng ghép các quy tắc giao tiếp, hành vi

ứng xử của Bộ QCƯX vào các chương trình đào tạo để phổ biến cho CBNV,

đặc biệt là CBNV mới, nhằm mục đích hỗ trợ họ dễ dàng hội nhập, định

hướng lối hành xử và thích nghi văn hóa ứng xử chuyên nghiệp của Công

ty,…về lâu dài hình thành văn hóa riêng và đảm bảo môi trường làm việc

lành mạnh, thu hút thêm nhiều nhân tài.

Bộ QCƯX đã được truyền đạt một cách rõ ràng

và đầy đủ đến toàn Công ty. Ngoài việc phổ

biến, áp dụng trong nội bộ Công ty, Bộ QCƯX

cũng được truyền tải tới các Đối tác kinh doanh,

các Nhà cung cấp, Khách hàng, Nông dân và các

Bên liên quan khác của TTC Biên Hòa nhằm đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch

liên quan nào cũng đều tuân thủ theo các quy tắc, giá trị văn hóa mà Công

ty đang hướng đến.

Công ty đã ban hành Quy chế giải quyết góp ý/khiếu nại/tố cáo dựa trên

các quy tắc của Bộ QCƯX, theo đó, Quy chế này được dán trên Bảng thông

tin của Công ty và Bảng tin địa phương nơi có văn phòng đại diện, nhà máy,

nông trường, vùng nguyên liệu,... của Công ty đang hoạt động. Kèm hộp

thư góp ý được đặt ngoài cổng các nhà máy, kho bãi của TTC Biên Hòa tạo

điều kiện cho CBNV và các Bên liên quan bên ngoài có thể thuận tiện gửi

thư góp ý/khiếu nại/tố cáo.

Ngoài ra Công ty lập thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin như “Đường dây

nóng”, “Hộp thư góp ý” điện tử,... Và Trưởng phòng KTNB là người trực tiếp

tiếp nhận các thông tin này. Trong niên độ 2020-2021 nội bộ Công ty chưa

phát sinh tình huống vi phạm QCƯX.

NHẬN XÉT CỦA PHÒNG NHÂN SỰ TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

ĐÁNH GIÁ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ NIÊN ĐỘ 2020-2021

104

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Đại dịch Covid-19 đã và đang

gây ảnh hưởng toàn diện, sâu

rộng đến tất cả các quốc gia

trên thế giới, nhiều nền kinh tế

lớn trên toàn cầu đã phải chứng

kiến sự suy giảm mạnh chưa

từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh khó khăn đó,

việc luôn tập trung xây dựng giá

trị nội tại, đặc biệt quan tâm tới

việc quản trị các rủi ro, và coi

quản trị rủi ro là kim chỉ nam

cho sự phát triển bền vững và ổn

định trong suốt những năm qua

đã giúp TTC Biên Hòa đứng vững

và khép lại niên độ 2020-2021

với những bước tiến khả quan.

CẤU TRÚC QUẢN TRỊ RỦI RO

TẠI TTC BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI

ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

Lớp xác lập

Lớp đảm bảo

Lớp quản lý

Lớp thực thi

Kênh báo cáo rủi ro

Trao đổi thông tin 2 chiều

hoặc phối hợp QLRR

QUẢN TRỊ RỦI RO

Kiểm toán nội bộ

Ủy ban Kiểm toán

QUẢN LÝ RỦI RO

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

105

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

TTC Biên Hòa luôn nỗ lực hoàn thành cam kết mang lại giá trị đầu tư cho các Cổ đông thông qua

việc giữ vững tăng trưởng về lợi nhuận, vị thế dẫn đầu trong thị trường và luôn đạt được những

kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra. Tuy nhiên, Công ty tuyệt đối không vì thế mà đánh đổi

sự chính trực, giá trị cốt lõi và uy tín để mạo hiểm chấp nhận rủi ro về mặt sức khỏe và an toàn của

Người tiêu dùng, rủi ro về chất lượng của sản phẩm hay là rủi ro về mặt pháp lý.

Hệ thống Quản trị rủi ro hiện hữu của TTC Biên Hòa liên tục được cải tiến và hoàn thiện với sự tư vấn

của Công ty TNHH Ernst & Young, cũng như theo tiêu chuẩn ISO 31000.

CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO

PHÒNG NGỪA PHÁT HIỆN KHẮC PHỤC

XÁC LẬP QUẢN LÝ ĐẢM BẢOTHỰC THI

Lớp xác lập

Bao gồm:

Hội đồng quản trị

• Phê duyệt cấu trúc và chính sách QLRR.

• Giám sát và xem xét tính hiệu quả của cấu trúc QLRR.

• Đưa ra các định hướng và phê duyệt mức chấp nhận rủi ro, tuyên bố về

khẩu vị rủi ro.

• Đồng thời cũng đưa ra các đánh giá về rủi ro và các hành động giảm thiểu

rủi ro.

1

Lớp quản lý

Bao gồm:

Phòng Quản lý rủi ro

và đội ngũ Điều phối viên

• Rà soát kết quả đánh giá của các Chủ sở hữu rủi ro.

• Tổ chức triển khai, điều phối các hoạt động QLRR.

• Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức QLRR.

• Xác lập tài liệu hướng dẫn các phương pháp, quy trình QLRR.

2

Lớp thực thi

Bao gồm:

Các Chủ sở hữu rủi ro

• Thực hiện nhận diện, đánh giá và xếp hạng rủi ro trong lĩnh vực phụ trách.

• Đề xuất các kế hoạch hành động.

3

Lớp đảm bảo

Bao gồm:

Ủy Ban kiểm toán

và Phòng Kiểm toán nội bộ

• Giám sát và đánh giá việc vận hành hệ thống QLRR.

4

Cấu trúc Vai trò - Trách nhiệm

Nguồn: TTC Biên Hòa

HỆ THỐNG HIỆN ĐƯỢC VẬN HÀNH THEO CẤU TRÚC 4 LỚP

ĐƯỢC KIỂM SOÁT BỞI 3 BƯỚC

106

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

CÁC TUYẾN BÁO CÁO GIỮA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP

Nguồn: TTC Biên Hòa

Quy trình tác nghiệp thường ngày

Quy trình QTRRDN

Điều phối

QUẢN TRỊ RỦI RO TIẾP THEO

ĐIỀU PHỐI VIÊN

RỦI RO

(ĐVTV VÀ CÔNG TY)

THÀNH VIÊN

HĐQT

PHỤ TRÁCH

QTRR

TỔNG

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

QTRR

PHÓ TỔNG

GIÁM ĐỐC

RỦI RO

(ĐVTV)

RỦI RO

(CÔNG TY)

NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN

TRƯỞNG

ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

KHỐI

GIÁM ĐỐC

ĐVTV

TRƯỞNG

ĐƠN VỊ

HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ

107

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Trong niên độ 2020-2021, dựa trên

tình hình thực tế cũng như các kết quả

tư vấn từ Công ty TNHH Ernst & Young,

TTC Biên Hòa đã tiếp tục vận dụng

linh hoạt các chính sách để gia tăng

sự chủ động, kịp thời trong nhận diện,

đánh giá, phân tích và xử lý các rủi ro,

đặc biệt là những rủi ro mới phát sinh từ

đại dịch Covid-19, từ đó giúp giảm thiểu

rủi ro xảy đến và đảm bảo Công ty luôn

có những phương án xử lý phù hợp với tất

cả các rủi ro đã, đang và sẽ hiện diện.

Các hoạt động nổi bật đã thực hiện trong niên độ có thể kể đến như sau:

• Rà soát và cập nhật danh mục rủi ro của Công ty dựa trên các khía cạnh

Chiến lược - Hoạt động - Tài chính - Tuân thủ.

• Xử lý công tác phòng chống đại dịch Covid-19, giảm thiểu tác động của

đại dịch, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bảo vệ an toàn sức khỏe

của CBNV.

• Nâng cao năng lực QTRR của cấp quản lý thông qua các hoạt động tổ

chức đào tạo thực hành bởi đơn vị tư vấn Công ty TNHH Ernst & Young.

• Truyền thông và tham vấn các chủ đề rủi ro thông qua cơ chế các bản tin

rủi ro định kỳ, đột xuất và bản tin rủi ro chuyên đề.

• Hoàn thiện chính sách và quy trình QLRR, các công cụ và kỹ thuật QLRR.

• Nâng cao năng lực liên tục cho bộ phận QTRR, các điều phối viên QTRR

tại các đơn vị.

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO NIÊN ĐỘ 2020-2021

PHÂN TÍCH MỘT SỐ RỦI RO TRỌNG YẾU NIÊN ĐỘ 2020-2021

Song song với việc tổ chức

các hoạt động sản xuất kinh

doanh, Ban lãnh đạo Công

ty luôn thường xuyên thực

hiện các đánh giá, từ đó đã

xác định ra các rủi ro trọng

yếu và mức độ tác động tới

hoạt động của TTC Biên Hòa

trong niên độ qua như sau:

Mức độ tác động

Cao

Trung bình

Thấp

(*) Trích Bộ danh mục rủi ro trọng yếu của TTC Biên Hòa

RỦI RO

VĨ MÔ

VÀ THỊ TRƯỜNG

KINH DOANH

RỦI RO

HOẠT ĐỘNG

NÔNG NGHIỆP

RỦI RO

TRIỂN KHAI

CÁC DỰ ÁN

CHUYỂN ĐỔI

RỦI RO

AN NINH

THÔNG TIN

RỦI RO

THƯƠNG HIỆU

RỦI RO

MÔI TRƯỜNG

RỦI RO

TUÂN THỦ VÀ

PHÁP LÝ

RỦI RO

QUẢN TRỊ

NGUỒN

NHÂN LỰC

RỦI RO

TÍN DỤNG

RỦI RO

THANH KHOẢN

RỦI RO

LÃI SUẤT

RỦI RO

VỀ DỊCH BỆNH

COVID-19

108

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

Ở MỨC ĐỘ RỦI RO CAO CÙNG CÁCH THỨC

KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ

NIÊN ĐỘ

2020-2021

Niên độ tài chính 2020-2021 bắt đầu với

làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần

thứ hai tại Đà Nẵng vào tháng 7/2020,

sau đó trải qua các giai đoạn kiểm soát

và trở lại mạnh mẽ hơn ở những ngày

cuối tháng 4/2021 và vẫn chưa có dấu

hiệu hạ nhiệt cho tới thời điểm hiện tại.

Triển khai sản xuất kinh doanh trong bối

cảnh dịch bệnh gia tăng, TTC Biên Hòa

xác định rủi ro dịch bệnh sẽ là rủi ro trọng

tâm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe an

toàn người lao động và khả năng duy trì

hoạt động liên tục.

• TTC Biên Hòa đã thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm

giảm thiểu tối đa khả năng phát sinh và tác động của dịch

bệnh tới con người và hoạt động Công ty. Ngay từ những

ngày đầu, Ban lãnh đạo đã thành lập và duy trì liên tục

Ban xử lý khủng hoảng với khả năng đưa ra các quyết định

nhanh và cấp thiết ứng phó với diễn biến dịch bệnh. Phối

hợp với Ban điều hành, Ban xử lý khủng hoảng xây dựng

và trình ban hành các quy trình quản lý khủng hoảng dịch

bệnh, quản lý các hoạt động động ứng phó dựa trên các

kịch bản cụ thể.

• Các giải pháp ứng phó được xây dựng dựa trên các yếu tố:

Quản lý nhà máy - Văn phòng - Nông trường; Quản lý nhân

sự - Truyền thông; Duy trì tương tác với các bên liên quan;

Xây dựng phương thức làm việc linh hoạt; Ứng dụng công

nghệ và Quản lý dữ liệu.

RỦI RO

VỀ DỊCH BỆNH

COVID-19

1

Giá nguyên liệu đường thô đầu vào biến

động do ảnh hưởng của việc thiếu hụt

nguồn cung và sự gián đoạn của hoạt

động giao nhận do ảnh hưởng của đại

dịch Covid-19 trên thế giới. Ở trong

nước, Chính phủ Việt Nam cũng đã chính

thức ban hành các quyết định về chính

sách phòng vệ thương mại, chống bán

phá giá đối với một số sản phẩm đường

nhập khẩu từ Thái Lan. Bên cạnh đó, sức

ép cạnh tranh từ các nhà máy đường

trên khắp Việt Nam cũng là những rủi ro

được nhận diện và đánh giá.

• TTC Biên Hòa đã tiếp tục duy trì và đưa ra hàng loạt các

chính sách hỗ trợ nhằm mở rộng vùng nguyên liệu Mía, từ

đó tăng khả năng tự chủ, chủ động trong nguồn nguyên

liệu đầu vào. Với các nguồn nguyên liệu thô, Công ty cũng

xây dựng các chiến lược mua/bán dự trữ nguồn đầu vào

dựa trên các phân tích nhận định biến động giá bán, đồng

thời thực hiện dự đoán và phân tích thời gian, mức độ ảnh

hưởng của các chính sách (nếu có) lên giá, thực hiện dự

đoán và phân tích thời gian, mức độ ảnh hưởng của phân

tích nhận định.

• Ngoài ra, đối mặt với sức ép cạnh tranh, TTC Biên Hòa xác

định duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ Khách hàng là

cốt lõi khẳng định thương hiệu của TTC Biên Hòa. Mở thêm

các kênh bán hàng, phát triển thêm sản phẩm mới cũng là

giải pháp của Công ty để ứng phó với các rủi ro này.

• Bên cạnh đó, việc Công ty đầu tư nguồn lực vào các dự án

chuyển đổi, trọng tâm là chuyển đổi số cũng giúp quản lý

chi phí, nguồn lực từ đó kiểm soát được giá thành sản xuất,

gia tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

RỦI RO

VĨ MÔ VÀ

THỊ TRƯỜNG

KINH DOANH

2

Rủi ro

Biện pháp kiểm soátDiễn giải rủi ro

QUẢN TRỊ RỦI RO TIẾP THEO

109

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Việc suy giảm diện tích vùng nguyên

liệu trồng Mía là rủi ro chung đối với các

nhà máy đường tại Việt Nam trong suốt

những năm qua. Nguyên nhân được

nhận diện đến từ việc hiệu quả lợi nhuận

đến từ cây Mía bị suy giảm, cây Mía chịu

sự cạnh tranh lớn từ các cây trồng khác

như cao su, mì (sắn), mãng cầu, cây ăn

trái. Việc áp dụng cơ giới hóa cũng chưa

được đồng bộ do diện tích đất trồng

nhỏ, manh mún. Ngoài ra, biến đổi khí

hậu, xói mòn đất và các mối nguy từ

dịch bệnh và sâu bệnh (rủi ro không thể

kiểm soát) ảnh hưởng đến việc sản xuất

Đường và gia tăng chi phí để kiểm soát

các rủi ro này.

• Giải pháp trọng tâm của Công ty trong việc giảm thiểu

các rủi ro này bao gồm xây dựng, bổ sung các chính sách

đầu tư nhằm duy trì các vùng nguyên liệu hiện hữu, đồng

thời mở rộng ra thêm các vùng nguyên liệu đang là đất

trồng các loại cây khác. Các hoạt động khuyến nông, hỗ

trợ trong công tác bón phân, tưới tiêu, thu hoạch luôn xác

định Nhà máy đồng hành cùng nông dân nhằm gia tăng

tối đa lợi nhuận thu được từ việc trồng Mía. Để áp dụng cơ

giới và công nghệ, Công ty cũng đưa ra một số chính sách

nhằm quy hoạch, dồn thửa đất nông nghiệp tại các diện

tích nhỏ, manh mún.

• Chính sách khoán cũng đã được xây dựng và áp dụng tại

hàng loạt các nông trường của TTC Biên Hòa trong năm để

gia tăng năng suất tại các nông trường hiện hữu.

• Công ty cũng gia tăng các chi phí trong việc nghiên cứu

ứng dụng về giống Mía, phân bón, quy trình canh tác,

công nghệ trong giám sát và theo dõi sinh trưởng Mía.

RỦI RO

HOẠT ĐỘNG

NÔNG NGHIỆP

3

Rủi ro

Biện pháp kiểm soátDiễn giải rủi ro

Hàng loạt các dự án chuyển đổi, trong

đó trọng tâm là dự án chuyển đổi số với

việc hợp nhất các hệ thống ERP riêng lẻ

thành một hệ thống tổng thể vận hành

tại TTC Biên Hòa và các đơn vị thành viên

đã được triển khai trong niên độ vừa qua.

Các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình

triển khai dự án đã được nhận diện bao

gồm rủi ro về tiến độ dự án, rủi ro về chất

lượng triển khai, rủi ro về quản lý ngân

sách dự án và đặc biệt là rủi ro về quản

lý sự thay đổi trong quá trình thực hiện

dự án.

• Để quản lý triển khai dự án chuyển đối số, Công ty đã

sử dụng mô hình Ban quản lý dự án với việc thiết lập và

quản lý các giai đoạn từ Khảo sát hiện trạng (Vision) - Xác

định mô hình tương lai (Validate) - Xây dựng hệ thống

(Construct) - Đào tạo & kiểm thử (Deploy) - Chuyển đổi dữ

liệu & vận hành (Evolve & Golive).

• Công ty lựa chọn KPMG - một trong những nhà tư vấn giải

pháp hàng đầu thuộc nhóm Big 4 cùng với giải pháp Oracle

Cloud ERP để giảm thiểu tối đa những rủi ro về hệ thống.

• Trong quá trình triển khai, các giai đoạn và tiến trình dự án

được cập nhật, phân tích, rà soát liên tục giữa các nhóm

bao gồm Ban quản lý dự án, nhóm chức năng vận hành

kinh doanh, đối tác triển khai để bám sát tiến độ và đưa ra

các giải pháp phù hợp.

• Ban chỉ đạo dự án cũng ban hành các quy trình tương tác,

chính sách Quản lý phạm vi và việc Thay đổi phạm vi dự

án cũng được ban hành để đảm bảo dự án diễn ra đúng

phạm vi, kế hoạch và ngân sách được duyệt.

• Là một phần trong Ban quản lý dự án, nhóm quản lý sự

thay đổi (Change Management Team) cũng được chú

trọng triển khai với sự tham gia của các nhân sự TTC Biên

Hòa và KPMG. Trọng tâm hoạt động của nhóm này là đánh

giá các tác động của dự án và quá trình triển khai dự án lên

các bên liên quan cũng như hoạt động của Công ty, từ đó

đề xuất ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động từ rủi

ro này. Các giải pháp quản lý sự thay đổi được sử dụng linh

hoạt từ khảo sát, truyền thông, đào tạo cho đến các chính

sách nhân sự đi kèm tới các thành viên tham gia trực tiếp

dự án và toàn thể CBNV Công ty.

RỦI RO

TRIỂN KHAI

CÁC DỰ ÁN

CHUYỂN ĐỔI

4

110

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Thời gian gần đây hệ thống Công nghệ

thông tin của TTC Biên Hòa ghi nhận

phát sinh một số trường hợp bị các đối

tượng tin tặc (Hacker) tấn công với ý đồ

đánh cắp thông tin và phá hoại hệ thống.

Bên cạnh đó, trên các phương tiện thông

tin đại chúng, mạng xã hội cũng xuất

hiện những nội dung thông tin không

chính thống, sai lệch ảnh hưởng nghiêm

trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh

của TTC Biên Hòa. Rủi ro về rò rỉ, mất mát

thông tin hoặc bị phá hoại hệ thống

là một trong những rủi ro cao đã được

nhận diện và có các giải pháp giảm thiểu

trong năm.

• Việc truyền thông tầm quan trọng của Thông tin bảo mật,

nâng cao nhận thức của CBNV về bảo mật thông tin, về

an ninh mạng có ý nghĩa quan trọng và được triển khai

thường xuyên. Quy chế công bố thông tin, Trình tự xử lý

các loại thông tin bảo mật, cách sử dụng, bảo vệ thiết bị

CNTT và tài nguyên thông tin được hướng dẫn và đào tạo

trong niên độ.

• Triển khai các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, duy trì, mạng

lưới CNTT như sử dụng phần mềm quét các lỗ hổng hệ

thống, thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của

phần mềm, mã hóa thông tin và sao lưu dữ liệu quan

trọng, cài đặt phần mềm antivirus và tường lửa. Chuẩn bị

các biện pháp đối phó với các tình huống tấn công mạng

là giải pháp tốt nhất để Công ty tự phòng vệ và giảm thiểu

tối đa thiệt hại do tin tặc gây ra.

RỦI RO

AN NINH

THÔNG TIN

5

Trong niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa sẽ tiếp tục duy trì hoạt động quản trị rủi ro theo hệ thống đã

được thiết lập, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro bao gồm con người, kỹ thuật, quy trình,

công nghệ bảo đảm thực hiện tốt nhất mục tiêu quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19

vẫn đang bùng phát trên thế giới và ở Việt Nam.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRỌNG TÂM NIÊN ĐỘ 2021 - 2022

Nhận diện và tổng hợp các rủi ro

hoạt động từ các đơn vị để cập

nhật Hồ sơ rủi ro doanh nghiệp;

Tổ chức giám sát việc triển khai

các kế hoạch hành động đối với

các rủi ro này.

Liên tục cập nhật các chính sách

rủi ro, tổ chức hội thảo và đào tạo

các kỹ thuật quản trị rủi ro, duy trì

các bản tin rủi ro doanh nghiệp

định kỳ.

Tích hợp hoạt động quản trị rủi ro

vào các hoạt động trọng yếu như

đầu tư dự án, hoạt động chiến

lược, xử lý khủng hoảng.

1 2 3

QUẢN TRỊ RỦI RO TIẾP THEO

Rủi ro

Biện pháp kiểm soátDiễn giải rủi ro

Nguồn: TTC Biên Hoà

111

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Từ nhận thức đó, TTC Biên Hòa luôn xem việc Tuân thủ pháp luật là yếu tố then chốt trong việc duy trì

tính minh bạch, sự công bằng trong mối quan hệ với Cổ đông/ Nhà đầu tư, Khách hàng, Người nông dân/

Khách hàng trồng Mía, Người lao động và Cơ quan nhà nước, nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và

hướng đến sự phát triển bền vững.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

K

hi các Luật và văn bản pháp luật ban hành mới hay điều chỉnh luôn tạo ra nhiều tác động gần như xuyên suốt toàn bộ hoạt

động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cụ thể từ việc thành lập, quản lý, sản xuất, kinh doanh, lao động, quan

hệ hợp tác với Đối tác, quan hệ mua bán với Khách hàng,…Do đó, việc Tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh

để ngăn ngừa các rủi ro pháp lý phát sinh là nghĩa vụ, trách nhiệm và là tiêu chí quan trọng mà tất cả doanh nghiệp nói chung

và của TTC Biên Hòa nói riêng phải thực hiện đầy đủ.

Kịp thời ứng biến

trước sự thay đổi quy định pháp luật

do thay đổi tình hình thực tế

biến “NGUY” thành “CƠ”

112

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

NGHIÊM TÚC TUÂN THỦ VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

N

iên độ vừa qua, ngành Mía Đường Việt Nam trên cả nước tiếp tục phải đối mặt với các thách thức đến từ việc hội nhập

quốc tế, đặc biệt là sự cạnh tranh bất bình đẳng với Đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan. Các thách thức này càng

được thể hiện rõ hơn sau giai đoạn hạn ngạch thuế quan đối với đường nhập khẩu từ các nước ASEAN được gỡ bỏ theo

Thông tư 23/2019/TT-BCT vào ngày 1/1/2020, gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất Đường Mía nói chung và

TTC Biên Hòa nói riêng cũng như các Hộ Nông dân trồng Mía trên cả nước.

Bên cạnh đó, niên độ 2020-2021 cũng là năm thứ hai mà hầu hết các doanh nghiệp trên Thế giới nói chung và Việt Nam nói

riêng chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của đại dịch Covid-19. TTC Biên Hòa cũng như các doanh nghiệp khác cùng

đứng trước mối lo hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn nếu không may có ca F0 tại nhà máy hay văn phòng làm việc.

Cụ thể, có thể kể đến:

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành kịp thời nhiều cơ chế,

chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch,

chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo mục tiêu kép vừa

phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, như:

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông

nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm

thuế sử dụng đất nông nghiệp được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng

11 năm 2016 của Quốc hội.

TTC Biên Hòa cũng kịp thời nắm bắt và vận dụng các quy định về chính sách hỗ trợ này vào hoạt động sản xuất,

kinh doanh, đặc biệt là áp dụng thành công mô hình sản xuất “3 tại chỗ” để thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch,

vừa sản xuất”, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đường tăng cao trong mùa dịch của thị trường nội địa, góp phần

bình ổn giá mặt hàng nhu yếu phẩm.

2

TTC Biên Hòa đã tích cực đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và ban hành chính sách quan trọng liên quan hoạt

động ngành Mía Đường. Tiêu biểu là trong suốt quá trình từ khi Bộ Công Thương ban hành quyết định điều tra áp

dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm Đường Mía có xuất xứ từ Vương quốc

Thái Lan vào ngày 20/9/2020, TTC Biên Hòa cùng với các công ty con luôn chủ động phối hợp với cơ quan điều

tra trong việc cung cấp thông tin, số liệu, ý kiến và hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng rằng việc điều tra và áp dụng thuế

Chống bán phá giá, Chống trợ cấp đối với sản phẩm Đường Mía có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan là một quyết sách

cực kỳ đúng đắn, hợp pháp và hợp tình của Chính phủ. Ngành đường Việt Nam cuối cùng đã có cơ hội cạnh tranh

sòng phẳng với đường Thái Lan khi mà vào ngày 15/6/2021, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1578/

QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm Đường

Mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan với mức thuế Chống bán phá giá, Chống trợ cấp lần lượt là 42,99%

và 4,65%. Quyết sách này không những giúp xóa bỏ sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa ngành Mía Đường

Việt Nam và các nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, mà còn tạo điều kiện cho ngành Mía Đường Việt Nam từng

bước khôi phục, tiến tới thực hiện mục tiêu phát triển chiều sâu chuỗi giá trị ngành Mía Đường một cách bền vững,

góp phần hiện thực hóa mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

1

Tuy vậy, với sự chuẩn bị tốt trong nội tại doanh nghiệp, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Ban lãnh đạo và

luôn chủ động trong việc lên phương án ứng phó phù hợp trước các tác động kép nêu trên, TTC Biên Hòa

vẫn có những bước đi vững chắc để vượt qua các khó khăn, thách thức này.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TIẾP THEO

113

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Trong việc thực thi quy định pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, quản trị công ty, TTC Biên Hòa cũng đã có

những thay đổi thức thời để kịp thích ứng với sự thay đổi của pháp luật và sự chuyển mình mạnh mẽ của tình hình

kinh tế, xã hội, công nghệ.

Tiêu biểu như, TTC Biên Hòa đã có những sửa đổi đối với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để có thể

tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo đúng hướng dẫn của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết

một số điều của Luật Chứng khoán 2019; đã kịp thời chuẩn bị dự thảo các văn bản lập quy để điều chỉnh các

văn bản lập quy hiện tại liên quan hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng theo đúng quy định của

Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường

chứng khoán; vận dụng quy định mới liên quan phát hành trái phiếu ra công chúng theo quy định của Nghị định

155/2020/NĐ-CP để phát hành thành công 7.000.000 Trái phiếu ra công chúng.

3

LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Tiếp tục chiến lược phát triển đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế, giữ vững phương châm

nắm chắc nội dung các Hiệp định thương mại tự do (FTA) là yêu cầu bắt buộc để giúp Công ty nắm bắt và

đưa ra các quyết sách phù hợp, vận dụng tối đa các ưu đãi trong việc xuất khẩu sang các thị trường tiềm

năng của các nước Thành viên FTA.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

Công ty vẫn tập trung tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và các tiêu chuẩn Pháp luật ảnh hưởng trực

tiếp đến hoạt động của Công ty.

1

Theo dõi sát sao tình hình thực tế, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật có

tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để kịp thời có những thay đổi thích ứng và vận

dụng hợp pháp các chính sách mới của Nhà nước theo hướng có lợi nhất cho hoạt động của Ngành đường Việt Nam

cũng như các Công ty Đường trong nước, trong đó có TTC Biên Hòa.

2

Tiếp tục thực hiện mục tiêu tiên phong áp dụng “kỹ thuật số” vào hoạt động vận hành bộ máy và quản trị Công ty gắn

liền với việc vận dụng hợp pháp, kịp thời quy định pháp luật theo hướng có lợi nhất cho Công ty. Trong đó, chú trọng

xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin về sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử và công

tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến một cách hiện đại và chuyên nghiệp.

3

TTC Biên Hòa xem hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư

(IR) là một mắt xích quan trọng trong chiến lược

Phát triển bền vững của Công ty. Hoạt động IR

không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ công bố thông tin,

đầu mối liên lạc với Nhà đầu tư/Cổ đông mà còn giữ

vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng giá trị

thương hiệu, giúp cho cộng đồng Nhà đầu tư đánh

giá đúng về giá trị của doanh nghiệp, hoạt động IR tốt sẽ là đòn bẩy nâng tầm doanh nghiệp. Niên độ qua,

đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nhiều hoạt động của xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng, nhưng

TTC Biên Hòa tuyệt đối không để giãn cách xã hội ảnh hưởng đến hoạt động IR và quan trọng nhất là ảnh

hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan.

114

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH ĐẦY ĐỦ, BÌNH ĐẲNG VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI

CỦA NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG

CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

Hoạt động IR của TTC Biên Hòa dựa trên giá trị cốt lõi của

Công ty:

Trong niên độ 2020-2021, hoạt động IR của TTC Biên Hòa

luôn tích cực, linh hoạt tổ chức hoạt động đa dạng nhằm

duy trì cầu nối thông tin vững chắc và đảm bảo quyền lợi

của Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan dựa trên các

tiêu chuẩn:

Điều lệ của Công ty;

Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn công

bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;

Các quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao

Dịch Chứng Khoán và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt

Nam và những văn bản pháp luật có liên quan;

Đồng thời Công ty đang nỗ lực hướng đến các thông lệ tốt

trên thị trường cũng như các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như:

Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, Quy tắc Quản trị

Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD,…

TRUYỀN TẢI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG HIỆN TẠI VÀ TIỀM NĂNG

STT CHỦ ĐỘNG, MINH BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐA DẠNG KÊNH CUNG CẤP THÔNG TIN

1

CBTT theo các quy định hiện hành và hướng đến các chuẩn mực

quốc tế cao hơn

•

Website Công ty

•

Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX

2

Chủ động công bố những thông tin quan trọng, được đánh giá

là có ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà đầu tư/Cổ đông

•

Website Công ty

•

Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông

và Chuyên gia tài chính

3

Đảm bảo thông tin cung cấp Nhà đầu tư/Cổ đông phản ánh đúng

bản chất thông tin và hoạt động của doanh nghiệp

4 Chủ động công bố song ngữ Anh - Việt

• Website Công ty

• Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX

• Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông

và Chuyên gia tài chính

Hiu qu Sáng to Chính trc

Tinh thn

làm ch

Tiên phong

và cam kt công b thông tin mt cách TRUNG THC  KP THI  MINH BCH

115

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

NÂNG CAO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN CỦA CỔ PHIẾU QUA “NGÔN NGỮ TÀI CHÍNH”

STT CHỦ ĐỘNG, MINH BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐA DẠNG KÊNH CUNG CẤP THÔNG TIN

5

•

BCTC năm kiểm toán

•

BCTC bán niên soát xét

•

BCTC theo tiêu chuẩn IFRS

•

Diễn giải BCTC Quý

•

Website Công ty

•

Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX

•

Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và

Chuyên gia tài chính

6

BCTN theo chuẩn mực quốc tế IIRC và được kiểm tra bởi KTNB

7

Báo cáo PTBV được tích hợp trong BCTN theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về

lập Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu GRI

8

Nỗ lực thỏa các điều kiện để cổ phiếu SBT tiếp tục có mặt trong các rổ

chỉ số quan trọng của HOSE như VNSI 20 và các ETFs, Index lớn nhất tại

Việt Nam

•

Các kênh thông tin, truyền thông đại chúng

•

Báo chí

9

Trao đổi thông tin với Chuyên gia phân tích các CTCK uy tín nhằm hỗ trợ

CTCK đưa ra các Short note, Earning Flash, Research Report liên quan đến

việc định giá cổ phiếu SBT

• Các hội nghị đầu tư do CTCK tổ chức trực

tiếp hoặc qua các kênh trực tuyến

• SBT tổ chức

TÍCH CỰC KẾT NỐI, GIAO TIẾP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG

STT CHỦ ĐỘNG, MINH BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐA DẠNG KÊNH CUNG CẤP THÔNG TIN

10

Cập nhật điểm nhấn về hoạt động của Công ty qua email cho Nhà đầu tư/

Cổ đông và Chuyên gia tài chính

•

Website Công ty

•

Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông

và chuyên gia tài chính

11

Tổ chức các sự kiện hội nghị Chuyên gia phân tích, hội nghị trực tuyến

(conference call) với các Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính

•

SBT tổ chức trực tiếp hoặc qua các kênh

trực tuyến

12

Tích cực tham gia các sự kiện thị trường vốn trong và ngoài nước được

tổ chức bởi các định chế tài chính uy tín

• Các hội nghị đầu tư và thị trường vốn

trong và ngoài nước, trực tiếp hoặc

qua các kênh trực tuyến

LỊCH TÀI CHÍNH

DỰ KIẾN

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 2 NĐ 2021-2022

• Diễn giải BCTC Quý 2 NĐ 2021-2022

• Báo cáo QTCT Bán niên NĐ 2021-2022

• Roadshow cho Nhà đầu tư tiềm năng, Cổ đông VIP và

Nhà phân tích

• BCTC riêng và hợp nhất soát xét Bán niên NĐ 2021-2022

• Bản tin NĐT Quý 2 NĐ 2021-2022

• Tham dự các buổi Kết nối NĐT do CTCK tổ chức

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 NĐ 2021-2022

• Diễn giải BCTC Quý 3 NĐ 2021-2022

• Bản tin NĐT Quý 3 NĐ 2021-2022

• Tham dự các buổi Kết nối NĐT do CTCK tổ chức

Tháng 2/2022

Tháng 3/2022

Tháng 4/2022

Tháng 5/2022

Tháng 6/2022

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 NĐ 2020-2021

• Diễn giải BCTC Quý 4 NĐ 2020-2021

• Báo cáo QTCT NĐ 2020-2021

• BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán NĐ 2020-2021

• Tham dự SSI Sugar Tour - SSI tổ chức

• ĐHĐCĐ thường niên NĐ 2020-2021

• Báo cáo thường niên NĐ 2020-2021

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 1 NĐ 2021-2022

• Diễn giải BCTC Quý 1 NĐ 2021-2022

• Bản tin NĐT Quý 1 NĐ 2021-2022

Tháng 7/2021

Tháng 9/2021

Tháng 10/2021

Tháng 11/2021

Tháng 1/2022

2021-2022

NIÊN ĐỘ

116

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

HOÀN THÀNH TỐT

179

/

184

TIÊU CHUẨN

CẢI THIỆN

8 TIÊU CHUẨN

~

97

%

140

/

146

TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

12

/

13

TIÊU CHUẨN THƯỞNG

25

/

25

TIÊU CHUẨN PHẠT

Tỷ lệ hoàn thành tốt Thẻ điểm Asean Scorecard

20%

40%

60%

100%

80%

90

93

97

69

77

92

96

100

Thẻ điểm Tiêu chuẩn Thẻ điểm Thưởng Thẻ điểm Phạt

ASEAN

CORPORATE

GOVERNANCE

116

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

117

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Đặc biệt trong đó, tại Thẻ điểm Tiêu chuẩn, chỉ tiêu “Công bố thông tin và minh bạch” đã được cải thiện

vượt bậc khi hoàn thành 32/32 tiêu chuẩn đạt 100%; Đồng thời tại Thẻ điểm Phạt Công ty cũng đã hoàn

thành tốt 25/25 tiêu chuẩn đạt 100%. Những tiêu chuẩn chưa hoàn thành tốt của Công ty đều có khả năng

cải thiện trong ngắn hạn (<1 năm) và trung hạn (1-3 năm), loại bỏ hoàn toàn khả năng cải thiện trong

dài hạn và hoàn toàn không còn tiêu chuẩn nào chưa hoàn thành.

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

146 Tiêu chuẩn cơ bản

Hoàn thành tốt:

140/146

13 Tiêu chuẩn thưởng

Hoàn thành tốt:

12/13

25 Tiêu chuẩn phạt

Hoàn thành tốt:

25/25

NIÊN ĐỘ 2020-2021 CÔNG TY ĐÃ

HOÀN THÀNH TỐT

TIÊU CHUẨN

CẢI THIỆN 8 TIÊU CHUẨN,

TƯƠNG ỨNG ĐẠT MỨC

TĂNG 5% SO VỚI NĐ TRƯỚC

(171/184 TIÊU CHUẨN)

179/184

97%

Nguồn: TTC Biên Hòa

Tỷ lệ hoàn thành tốt Thẻ điểm Asean Scorecard

ĐVT: % NĐ 2018-2019 NĐ 2019-2020 NĐ 2020-2021

20%

40%

60%

100%

80%

90

93

97

69

77

92

96

100 100

Thẻ điểm Tiêu chuẩn Thẻ điểm Thưởng Thẻ điểm Phạt

ASEAN SCORECARD NIÊN ĐỘ 2020-2021

Nguồn: TTC Biên Hòa

97%

100%

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

- ASEAN SCORECARD

92%

117

118

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

 ASEAN SCORECARD TIẾP THEO

Tiêu chí

Kết quả

đánh giá

Cơ sở đưa ra đánh giá

A. VỀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

Thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông



Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Thông qua chia cổ tức tỷ lệ 5% tiền mặt hoặc/và cổ phiếu

Quyền của cổ đông



Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 - Tháng 8/2020:

• Sửa đổi Điều lệ Công ty

• Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua phát hành thêm cổ phiếu?



Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Thông qua thù lao hoặc mọi khoản tăng thù lao cho

thành viên HĐQT



Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Thù lao của HĐQT và Thư ký HĐQT NĐ 2020-2021: 15 tỷ đồng

Đề cử và bầu cử thành viên HĐQT



Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 - Tháng 8/2020:

• Thay đổi số lượng thành viên HĐQT

• Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Biểu quyết vắng mặt



Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2020:

• Thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bằng văn bản hoặc thông qua đại

diện được ủy quyền biểu quyết

Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực

hiện bỏ phiếu từ xa

Được thông báo ĐHĐCĐ và Lấy ý kiến Cổ đông bằng

văn bản trước tối thiểu trước 21 ngày



Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2020:

• Được thực hiện đúng 21 ngày

Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Được thực hiện đúng 21 ngày

Được cung cấp thông tin, cơ sở và giải trình của tài

liệu họp ĐHĐCĐ



Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2020:

• Mỗi tờ trình được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở

thông tin cụ thể

Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Mỗi tờ trình được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở

thông tin cụ thể

Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ



Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2020:

• Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt

trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc thời gian kiểm phiếu và thể hiện rõ ràng số phiếu tán

thành, không tán thành, không ý kiến và phiếu trống cho mỗi nội dung nghị quyết

Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong

vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và ghi nhận tất cả các câu hỏi của cổ đông và trả lời

của Chủ tịch Đoàn trong phần thảo luận tại Đại hội. Và thể hiện rõ ràng số phiếu tán thành,

không tán thành, không ý kiến và phiếu trống cho mỗi nội dung nghị quyết

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD

CỦA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021:

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

119

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Tiêu chí

Kết quả

đánh giá

Cơ sở đưa ra đánh giá

B. VỀ ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG

Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ



Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2020:

• Phiếu lấy ý Cổ đông bằng văn bản song ngữ Anh - Việt được gửi thư đảm bảo và gửi email

đến từng Cổ đông, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty

• Mỗi Tờ trình ĐHĐCĐ được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp

cơ sở thông tin cụ thể, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty

Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Thư mời họp được gửi thư đảm bảo đến từng Cổ đông, đồng thời công bố thông tin trên

website Công ty

• Mỗi tờ trình ĐHĐCĐ được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp

cơ sở thông tin cụ thể, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ theo từng nội dung

riêng



Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 1 và đợt 2 - Năm 2020:

• Nghị quyết được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc

việc kiểm phiếu và được thể hiện cụ thể từng vấn đề riêng

Đi hi đng c đông niên đ 2019-2020 - Tháng 10/2020:

• Nghị quyết được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc

Đại hội và được thể hiện cụ thể từng vấn đề riêng

Công bố thông tin về ứng viên HĐQT



Ly ý kin c đông bng văn bn đt 2 - Tháng 9/2020:

• Danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử, tự ứng cử vào thành

viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT

• Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

• Kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên độc lập HĐQT và sơ yếu lý lịch của

các thành viên được trúng cử

Có một Ủy Ban bao gồm Thành viên độc lập HĐQT rà

soát giao dịch các BLQ trọng yếu/quan trọng



• Ủy ban Kiểm toán bao gồm Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ này theo Quy chế

tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Giao dịch các Bên liên quan của thành viên HĐQT và

cán bộ quản lý cấp cao



• Quy chế nội bộ về QTCT - Điều 23.9: Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các

giao dịch mà Thành viên đó hoặc Người có liên quan đến Thành viên đó tham gia

• BCTC, Báo cáo QTCT và BCTN tại nội dung Báo cáo của HĐQT NĐ 2020-2021: Công bố đầy

đủ các giao dịch các Bên liên quan

• Điều Lệ - Điều 35.7: Hợp đồng giao dịch các Bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% Tổng tài

sản ghi trong BCTC gần nhất cần phải được Cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền

biểu quyết tán thành

C. VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Báo cáo phát triển bền vững



• Báo cáo PTBV được tích hợp trong BCTN NĐ 2020-2021 theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập

Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu GRI

Tương tác với Cộng đồng, trách nhiệm Xã hội và

chính sách cho CBNV



• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung Chủ đề Xã Hội

120

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

 ASEAN SCORECARD TIẾP THEO

Tiêu chí

Kết quả

đánh giá

Cơ sở đưa ra đánh giá

Cung cấp thông tin liên lạc cho Cổ đông/Nhà đầu tư



• Website: Mục liên hệ, Mục QHNĐT

• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung Thông tin liên hệ

• Ngoài ra Công ty lập thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin như “Đường dây nóng”, “Hộp

thư góp ý” điện tử,...Và Trưởng phòng KTNB là người trực tiếp tiếp nhận các thông tin này.

Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ

quyền lợi các Bên liên quan



• Bộ QCƯX-Điều 4: Cam kết đối với người tiêu dùng, khách hàng và nhà cung cấp

• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung Sự tham gia của CBLQ

• Quy chế giải quyết góp ý/khiếu nại/tố cáo được dán trên Bảng thông tin của Công ty và

Bảng tin địa phương nơi có văn phòng đại diện, nhà máy, nông trường, vùng nguyên

liệu,... của Công ty đang hoạt động. Kèm hộp thư góp ý được đặt ngoài cổng các nhà máy,

kho bãi của TTC Biên Hòa tạo điều kiện cho CBNV và các Bên liên quan bên ngoài có thể

thuận tiện gửi thư góp ý/khiếu nại/tố cáo.

Các thực hành, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà

cung cấp/ nhà thầu, bảo vệ quyền lợi của chủ nợ



• Quy trình chọn thầu (sử dụng nội bộ)

• Bộ QCƯX-Điều 4: Cam kết đối với Người tiêu dùng, Khách hàng và Nhà cung cấp

• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung “Sự gắn kết các BLQ”

Chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt động

của công ty trong dài hạn



• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung Báo cáo của HĐQT và Nhân sự và đào tạo

D. VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

Công bố thông tin sự sở hữu và giao dịch cổ phiếu

Công ty của Cổ đông lớn, Người Nội bộ và Người có

liên quan



• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung Thông tin cổ phiếu

• Báo cáo QTCT NĐ 2020-2021

• Website: Mục Quan hệ Nhà đầu tư

Công bố chi tiết về Công ty con trực tiếp và gián tiếp,

Công ty liên kết



• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung Hoạt động Công ty con, Công ty Liên kết

Báo cáo thường niên



• BCTN NĐ 2020-2021 của TTC Biên Hòa đáp ứng đầy đủ các quy định về CBTT hiện hành,

hướng đến các thông lệ tốt trên thị trường cũng như các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như:

Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế IIRC, Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN,

Quy tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Bộ tiêu chuẩn quốc

tế về lập Báo cáo Phát triển Bền vững toàn cầu GRI,…

• Tất cả các thông tin, dữ liệu tài chính được trình bày trong BCTN NĐ 2020-2021 của Công

ty đồng nhất với BCTC niên độ 2020-2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &

Young Việt Nam.

Website



TTC Biên Hòa đăng ti đy đ các thông tin song ng Anh - Vit trên trang Website www.

ttcsugar.com.vn, mc Quan h Nhà đu tư bao gm:

• Thông tin Doanh nghiệp

• Quản trị Công ty

• Công bố thông tin

• Đại hội đồng Cổ đông

• Báo cáo tài chính

• Giá cổ phiếu và thông tin thị trường

• Hoạt động Quan hệ đầu tư

Thông cáo báo chí



• Chủ động công bố những thông tin quan trọng, được đánh giá là có ảnh hưởng đến lợi ích

của Nhà đầu tư/Cổ đông qua các kênh thông tin, truyền thông đại chúng, Báo chí

• Cập nhật điểm nhấn về hoạt động của Công ty qua email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và

Chuyên gia tài chính

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD

CỦA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021:

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

121

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Tiêu chí

Kết quả

đánh giá

Cơ sở đưa ra đánh giá

Hội nghị /Hội thảo chuyên gia phân tích/Nhà đầu tư



• Tổ chức các sự kiện hội nghị Chuyên gia phân tích, hội nghị trực tuyến (conference call) với

các Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính

• Tích cực tham gia các sự kiện thị trường vốn trong và ngoài nước được tổ chức bởi các định

chế tài chính uy tín

E. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT



• Điều Lệ - Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

Vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT trong Hoạt

động quản trị công ty



• Điều Lệ - Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT

Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT



• ĐHĐCĐ Thường niên NĐ 2019-2020: Cổ đông thông qua thù lao của thành viên HĐQT

• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung Báo cáo của HĐQT: Công bố thù lao thành viên HĐQT

và TGĐ

Các cuộc họp HĐQT



Niên đ 2020-2021 HĐQT đã tin hành 47 cuc hp đnh kỳ và bt thưng bng nhiu

hình thc c trc tip và trc tuyn và đã ban hành 48 Ngh quyt và 7 Quyt đnh trong

đó có:

• 8 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến Quản trị Công ty

• 33 Nghị quyết/Quyết định về Tài chính

• 6 Nghị quyết/Quyết định về Dự án

• 8 Nghị quyết/Quyết định về Nhân sự

Tính độc lập của thành viên HĐQT



• 100% Thành viên HĐQT không điều hành

• 43% Thành viên HĐQT là thành viên độc lập, tỷ lệ cải thiện dần qua các Niên độ

• Trong NĐ 2020-2021, các Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện trách nhiệm bảo đảm tính

độc lập, khách quan khi đưa ra các quyết định của HĐQT một cách khách quan, thận trọng

• Đảm nhận vai trò của người giám sát khách quan, bao gồm việc cân bằng và ngăn ngừa

những xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của Cổ đông, đặc biệt là các

Cổ đông nhỏ lẻ.

Các Ủy ban trực thuộc HĐQT



Niên đ 2020-2021, HĐQT ca TTC Biên Hòa đã tái cu trúc hot đng qun tr chính thc

ci t 2 Tiu ban Chin lưc và Tiu ban Nhân s trc thuc thông qua vic thành lp

mi y ban Chin lưc và y ban Đ c và Đãi ng, đng thi đi tên Tiu ban Kim toán

thành y ban Kim toán:

• Ủy ban Kiểm toán tổ chức 4 cuộc họp, Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT

• Ủy ban Chiến lược 9 cuộc họp

• Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ 7 cuộc họp, 2/3 thành viên là thành viên độc lập HĐQT

Tiến hành đánh giá năng lực hằng năm và công bố

quy trình đánh giá đối với từng thành viên HĐQT,

các Ủy Ban khác trực thuộc HĐQT



BCTN NĐ 2020-2021 - Ti ni dung:

• Báo cáo của HĐQT

• Báo cáo thành viên độc lập HĐQT

• Báo cáo Ủy ban Kiểm toán

• Báo cáo các Ủy ban khác trực thuộc HĐQT

122

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

 ASEAN SCORECARD TIẾP THEO

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN THUỘC THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CẢI THIỆN TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

VÀ TIẾP TỤC HOÀN THÀNH, CÓ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN TRONG NGẮN HẠN, TRUNG HẠN

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

Khả Năng Cải Thiện: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 – 3 năm

THẺ ĐIỂM TIÊU CHUẨN

Thẻ điểm Xu hướng hoàn thành

Khả năng

cải thiện

Cơ sở đưa ra nhận định

Ngắn

hạn

Trung

hạn

A. VỀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

A.1.1

Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm)

một cách bình đẳng và kịp thời: Tất cả CĐ được đối

xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau

khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii)

được CĐ thông qua tại các ĐHĐCĐ đối với cổ tức

cuối năm? Nếu Công ty công bố phương án chọn

lựa chi trả cổ tức cổ phiếu, Công ty có trả cổ tức

trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố?

17-18 18-19 19-20

100%

50%

0%



• Cổ tức tiền mặt 8% NĐ 2017-2018

• Cổ tức tiền mặt 5% NĐ 2018-2019

• Cổ tức cổ phiếu 5% NĐ 2019-2020

(Đã thông qua Phương án triển khai chi trả

cổ tức vào ngày 13/9/2021)

A.3.8

Công ty có công bố rằng tất cả TV HĐQT và TGĐ có

tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?

17-18 18-19 19-20

100%

50%

0%



• Thông tin trong BBH ĐHĐCĐ NĐ 2017-

2018: 3/6 TV HĐQT, TGĐ tham dự. Thực tế

5/6 TV HĐQT đều tham dự họp

• Thông tin trong BBH ĐHĐCĐ NĐ 2018-

2019: 3/6 TV HĐQT, TGĐ tham dự. Thực tế

5/6 TV HĐQT đều tham dự họp

• BBH ĐHĐCĐ NĐ 2019-2020: 3/7 TV HĐQT,

TGĐ tham dự. Thực tế 6/7 TV HĐQT đều

tham dự họp

A.3.11

Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên

độc lập tham gia ban kiểm phiếu để đếm và/hoặc

thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



Quy đnh ti Điu 7 Quy ch QTNB

• LYKCĐ văn bản có CĐ độc lập giám sát kiểm

phiếu

D. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

D.1.2

Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và

(được cho là) gián tiếp của CĐ lớn?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%

Công ty hoàn

thành tốt 100%,

tiếp tục duy trì và

cải thiện để tốt hơn

mức quy định.

Công ty ngày càng hoàn thin công tác công

b vic s hu c phn ca CĐ ln, TV HĐQT,

BĐH:

• Công bố theo Thông tư 196

• BCQT 6 tháng 1 lần

• BCTN từ NĐ 2018-2019 đến thời điểm hiện

tại theo chuẩn “Asean Scorecard”

D.1.3

Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và

(được cho là) gián tiếp của TV HĐQT?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%

Công ty hoàn

thành tốt 100%,

tiếp tục duy trì và

cải thiện để tốt hơn

mức quy định.

D.1.4

Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và

(được cho là) gián tiếp của BĐH?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%

Công ty hoàn thành

tốt 100%, tiếp tục

duy trì và cải thiện

để tốt hơn mức quy

định.

123

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

Thẻ điểm Xu hướng hoàn thành

Khả năng

cải thiện

Cơ sở đưa ra nhận định

Ngắn

hạn

Trung

hạn

E. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

E.2.4

Thành viên HĐQT độc lập có chiếm tối thiểu 50%

số thành viên HĐQT?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• NĐ 2018-2019: 2/6 TV HĐQT là độc lập

chiếm 34%

• NĐ 2019-2020: 2/6 TV HĐQT là độc lập

chiếm 34%

• NĐ 2020-2021: 3/7 TV HĐQT là độc lập

chiếm 43%

E.2.9

Tiểu ban Nhân sự có bao gồm đa số thành viên

HĐQT độc lập?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• NĐ 2018-2019: Tiểu ban Nhân sự có 1/4 TV

là TV HĐQT độc lập

• NĐ 2019-2020: Tiểu ban Nhân sự có 1/3 TV

là TV HĐQT độc lập

• NĐ 2019-2020: Ủy Ban Đề cử và Đãi ngộ có

2/3 TV là TV HĐQT độc lập

E.2.10

Trưởng Ban Tiểu ban Nhân sự có phải là thành viên

HĐQT độc lập?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• NĐ 2018-2019: Trưởng Ban Tiểu ban Nhân

sự là Chủ tịch HĐQT-TV HĐQT không điều

hành

• NĐ 2019-2020: Trưởng Ban Tiểu ban Nhân

sự là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT không

điều hành

• NĐ 2020-2021: Trưởng Ban Tiểu ban Nhân

sự là Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành

E.2.13 Công ty có Tiểu ban Thù lao không?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Từ NĐ 2017-2018 đến 2019-2020: Tiểu

ban Nhân sự kiêm nhiệm Tiểu ban Thù lao

• Từ NĐ 2020-2021: Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ

phụ trách lương thưởng và thù lao

E.2.14

Tiểu ban Thù lao có bao gồm đa số TV HĐQT

độc lập?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Từ NĐ 2017-2018 đến NĐ 2019-2020: Tiểu

ban Nhân sự kiêm nhiệm Tiểu ban Thù lao,

có 1/4 TV là TV HĐQT độc lập

• Từ NĐ 2020-2021: Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ

phụ trách lương thưởng và thù lao có 2/3

TV là TV HĐQT độc lập

E.2.15

Chủ tịch của Tiểu ban Thù lao có phải là TV HĐQT

độc lập?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Từ NĐ 2017-2018 đến 2019-2020: Trưởng

ban Tiểu ban Nhân sự kiêm nhiệm Tiểu ban

Thù lao hiện là Phó Chủ tịch Thường trực

HĐQT-TV HĐQT không điều hành

• NĐ 2020-2021: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và

Đãi ngộ phụ trách lương thưởng và thù lao

là Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành

E.2.16

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu

quản trị/ĐL Tiểu ban Thù lao?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• BCTN từ NĐ 2017-2018 đến NĐ 2019-

2020: Tại nội dung “Báo cáo của các Tiểu

ban thuộc HĐQT”

• BCTN 2020-2021: Tại nội dung “Báo cáo

của các Tiểu ban thuộc HĐQT - Báo cáo Ủy

ban Đề cử và Đãi ngộ”

124

CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ

TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

 ASEAN SCORECARD TIẾP THEO

Thẻ điểm Xu hướng hoàn thành

Khả năng

cải thiện

Cơ sở đưa ra nhận định

Ngắn

hạn

Trung

hạn

E.2.20

Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán có phải là TV HĐQT

độc lập?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%

Công ty hoàn

thành tốt 100%,

tiếp tục duy trì và

cải thiện để tốt hơn

mức quy định.

• NĐ 2019-2020: Trưởng ban Tiểu ban Kiểm

toán là TV HĐQT độc lập

• NĐ 2020-2021: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

là TV HĐQT độc lập

E.2.22

Tối thiểu 1 TV HĐQT độc lập của TB Kiểm toán có

chuyên môn về kế toán không?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%

Công ty hoàn

thành tốt 100%,

tiếp tục duy trì và

cải thiện để tốt hơn

mức quy định.

• Ủy ban Kiểm toán: Các TV HĐQT độc lập

có chuyên môn kinh tế và có kinh nghiệm

nhiều năm trong công tác quản lý và giám

sát tài chính.

E.4.2 Chủ tịch HĐQT có phải là TV HĐQT độc lập?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Chủ tịch HĐQT là TV HĐQT không điều hành

nhưng không phải TV HĐQT độc lập

E.4.5

Nếu Chủ tịch HĐQT không phải là TV HĐQT độc lập,

HĐQT có bầu chọn Trưởng TV độc lập và vai trò của

vị trí này có được xác định rõ ràng?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Chủ tịch HĐQT không điều hành có

phân công vai trò, trách nhiệm của các

TV HĐQT nhưng chưa bổ nhiệm 1 TV làm

Trưởng TV HĐQT độc lập

E.5.1

Công ty có chương trình định hướng cho TV HĐQT

mới?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Thông qua các cuộc họp HĐQT tại Công ty

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN THUỘC THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CẢI THIỆN TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

VÀ TIẾP TỤC HOÀN THÀNH, CÓ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN TRONG NGẮN HẠN, TRUNG HẠN

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

Khả Năng Cải Thiện: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 – 3 năm

125

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHSBT - DẤU ẤN NIÊN ĐỘ

THẺ ĐIỂM PHẠT

Thẻ điểm Xu hướng hoàn thành

Khả năng

cải thiện

Cơ sở đưa ra nhận định

Ngắn

hạn

Trung

hạn

A.5.1

Cấu trúc sở hữu kim tự tháp, sở hữu chéo có tồn

tại không?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Tỷ lệ giảm đáng kể qua các NĐ. Hiện tại

Công ty không tồn tại cấu trúc sở hữu chéo.

Thẻ điểm Xu hướng hoàn thành

Khả năng

cải thiện

Cơ sở đưa ra nhận định

Ngắn

hạn

Trung

hạn

D.1.1

BCTC hàng năm được kiểm toán có được công bố

công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc

năm tài chính?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• BCTC Kiểm toán NĐ 2017-2018 đến thời

điểm hiện tại: Công bố trong 90 ngày theo

Thông tư 96

E.1.1 Công ty có tối thiểu 1 TV HĐQT độc lập là nữ?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• 2/7 TV độc lập HĐQT là nam

• 1/7 TV độc lập HĐQT là nữ

E.1.2

Công ty có công bố chính sách, mục tiêu có thể đo

lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo

tiến độ đạt được?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• BCTN NĐ 2018-2019 đến thời điểm hiện tại:

Tại nội dung “Quy chế QTCT, Báo cáo HĐQT”

E.2.1

TB Nhân sự có bao gồm toàn bộ TV HĐQT độc lập?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• NĐ 2018-2019 và NĐ 2019-2020: 1/3 là TV

HĐQT độc lập

• Từ NĐ 2020-2021: Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ

phụ trách lương thưởng và thù lao có 2/3 TV

là TV HĐQT độc lập

E.3.1

Công ty có sử dụng các Công ty tìm kiếm hay

nguồn ứng cử viên độc lập bên ngoài khi tìm kiếm

ứng cử viên cho TV HĐQT?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Tìm nguồn ứng viên HĐQT từ Viện TV HĐQT

do HOSE thành lập

E.5.1

HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên

quan CNTT như gián đoạn, an ninh mạng, khôi

phục thảm hoạ, để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro

chính được xác định, quản lý và báo cáo cho HĐQT?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• BCTN NĐ 2019-2020: Tại nội dung “Báo cáo

HĐQT và Mô hình vận hành tiên phong”

• BCTN NĐ 2020-2021: Tại nội dung “Báo cáo

HĐQT và Mô hình vận hành tiên phong -

Lộ trình số hóa chuyển đổi doanh nghiệp

mạnh mẽ”

E.6.1 Công ty có Tiểu Ban QLRR riêng biệt?

18-19 19-20 20-21

100%

50%

0%



• Ủy ban Kiểm toán phụ trách QLRR

THẺ ĐIỂM THƯỞNG